中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249           证券简称： 大洋电机       公告编号： 2016-084

                         中山大洋电机股份有限公司

                     第四届董事会第七次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

       的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 19 日在公司会议
室召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知于 2016 年 9 月 13 日以专人送达、传真
或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有
限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董
事以投票表决方式审议通过如下议案：

       一、审议通过了《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》。（该项议案经
表决：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
       《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的公告》刊载于 2016 年 9 月 20 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》
上。
       公司独立董事对本议案发表的独立意见刊载于 2016 年 9 月 20 日巨潮资讯网上。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

       特此公告。

                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2016 年 9 月 20 日

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