中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2016-085


                       中山大洋电机股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2016
年 9 月 19 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 13 日以专人
送达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现
场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修订股票期权与限制性股票激励计划的议案》的议案，表决
情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    经审核，监事会认为：公司本次对股票期权与限制性股票激励计划的修订，不存在
导致加速行权或提前解除限售及降低行权价格或授予价格的情形，符合《上市公司股权
激励管理办法》相关规定，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司本次对股票期权与限制性
股票激励计划的修订，并提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                          2016年9月20日




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