大洋电机:第四届董事会第八次会议决议公告2016-10-21
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2016-087
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 20 日上午 9:30
在公司会议室召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以专
人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
一、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》。(该项议案经表决:同意票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
《 2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2016 年 10 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上,《2016 年第三季度报告正文》刊载于 2016 年 10 月 21 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 21 日
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