大洋电机：第四届董事会第九次会议决议公告2017-01-21
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2017-001
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 20 日在公司会议
室召开第四届董事会第九次会议。本次会议通知于 2017 年 1 月 14 日以邮件方式发出，
会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议
召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议采用
通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下
议案：
一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权解
锁期符合条件的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期符合条件
的公告》刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
《股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解锁期可行权/解锁对象
名单》刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
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二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解
锁期符合条件的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
关联董事徐海明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际
投票董事人数为 8 人。
《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件
的公告》刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期可行权/解锁对象
名单》刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》（该
项议案经表决：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》刊载于 2017 年 1 月
21 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证
券报》上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2017 年 1 月 21 日
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