中山大洋电机股份有限公司



     证券代码：002249         证券简称： 大洋电机         公告编号： 2017-009


                        中山大洋电机股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 25 日在公司会议
室召开第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2017 年 1 月 19 日以专人送达、传真
或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投
票表决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持
股计划（草案）>及其摘要的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票
0票）；

    为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司、子公司中高层管理人员及核心骨干的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律
法规的规定并结合公司的实际情况，制定了《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨
核心管理团队持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）。
    具体内容详见公司于2017年1月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）
上的《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案）》及其
摘要。


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    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，刊载于 2017 年 1 月 26 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持
股计划管理办法>的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

    《中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划管理办法》刊载
于 2017 年 1 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日
报》及《中国证券报》上。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司合伙人计划暨核心管理团
队持股计划相关事宜的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）。

    为保证本持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本持股计划的
相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
    2、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约
定取消持有人的资格，提前终止本持股计划等；
    3、授权董事会对本持股计划的存续期延长做出决定；
    4、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    5、持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生
变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对持股计划作出相应调整；
    6、授权董事会对本持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
    7、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外；
    8、授权董事会办理本持股计划之后续各期持股计划的拟订、相关具体事宜的决定
和实施。
    本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
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    公司定于 2017 年 2 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议公司董事会提交
的 相 关 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 1 月 26 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.con.cn）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                           中山大洋电机股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                2017 年 1 月 26 日




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