中山大洋电机股份有限公司


证券代码：002249                 证券简称：大洋电机             公告编号：2017-015

                        中山大洋电机股份有限公司

                    第四届监事会第九次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第九次会议于 2017
年 2 月 4 日下午 16：00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 1 月 26 日以专人送
达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场表决的方式召开，经与会监事认真审
议，会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联监事王侦彪、王林燕为本持股计划参与对象，对本议案回避表决。
    经核查，监事会认为：公司《合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）》
及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，本次审议持股计划的相关程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。
持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，其作为公司
本次持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次持股计划有利于公司的长远发展，同
意将公司《合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）》及其摘要提交公司股
东大会审议。

    二、审议通过了《关于核实公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划（草案修订稿）
之持有人名单的议案》，表决情况：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    关联监事王侦彪、王林燕为本持股计划参与对象，对本议案回避表决。
    经核实，监事会认为：公司本次持股计划目前拟定的持有人符合《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，
符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次持股计划持有人的主体资格合法、
有效。


    特此公告。


                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2017 年 2 月 7 日




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