中山大洋电机股份有限公司



   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2017-028


                        中山大洋电机股份有限公司

                   关于为控股子公司提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    2017 年 3 月 13 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司
提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9 名，实际出席的董事 9
名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过审议，会议以 9 票赞成，0 票反对、0
票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上
的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：

    因近两年控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）发
展迅速，为支持杰诺瑞业务的快速发展，公司同意为杰诺瑞向交通银行芜湖分行营盘山
支行办理授信贷款追加不超过 2,000 万元人民币的担保额度，累计担保额度不超过 8,000
万元人民币。
    根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项无须提交股东
大会审议。

    二、被担保人基本情况

    芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司
    （1）被担保人杰诺瑞成立于 2007 年 7 月 31 日，经 2011 年 12 月 20 日公司第二届
董事会第二十六次会议审议通过，公司全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司
（以下简称“武汉大洋电机”）对杰诺瑞实施了收购并增资，武汉大洋电机持有杰诺瑞
57.5%的股权，从而使得杰诺瑞成为公司控股子公司。杰诺瑞注册地点位于：芜湖市鸠


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江经济开发区，法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币 3,000 万元，经营范围为：汽
车发电机、起动机、混合动力电机，汽车电机电器生产、研发、销售。
    （2）杰诺瑞最近一年又一期主要财务数据

                                                              单位：人民币万元

              项   目           2015 年 12 月 31 日       2016 年 12 月 31 日

             资产总额                       32,101.61                 36,399.90

             负债总额                       23,048.78                 25,210.91

          所有者权益                         9,052.83                 11,188.99

              项   目               2015 年度                  2016 年度

             营业收入                       40,543.73                 56,251.95

             利润总额                        3,534.23                  4,726.53

              净利润                         3,141.56                  4,341.16

注：2015 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年数据尚
未经审计。

    三、担保事项的主要内容

    为支持杰诺瑞积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场
开拓，2015 年 2 月 12 日经公司第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司为杰诺瑞
向徽商银行芜湖天门山支行、中国建设银行芜湖镜湖分行申请办理累计不超过人民币
6,000 万元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 3 年，自 2015 年
3 月 20 日起生效。因近两年杰诺瑞发展迅速，为支持芜湖杰诺瑞业务的快速发展，公司
决定为为杰诺瑞向交通银行芜湖分行营盘山支行申请办理累计不超过 2,000 万人民币的
授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，累计担保额度不超过 8,000 万元人民币。
    公司本次追加的 2,000 万元人民币担保额度自本次董事会审议通过之日起生效，担
保期限与前次 6,000 万元人民币担保额度的剩余期限相同。杰诺瑞以其二期厂房及土地
（房产证号：芜房地权证鸠江字第 2013873013 号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）
第 001 号）为公司向其提供的累计不超过 8,000 万元人民币的授信担保提供反担保。本
次董事会审议通过后，公司将尽快与交通银行芜湖分行营盘山支行签署担保协议，并相

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应办理反担保的抵押登记手续。

    四、董事会意见

    1、提供担保原因：鉴于杰诺瑞资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保
是为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷
款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
    2、公司董事会在对被担保人杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况
等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款项全
部由公司监控使用，杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事会同
意为杰诺瑞办理上述担保。
    3、公司全资子公司武汉大洋电机持有杰诺瑞的股权比例为57.5%，此次担保不存在
与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保
协议不会损害公司利益。

    4、杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：房地权证芜鸠江区字第 2012040800
号，芜房地权证鸠江字第 2013873013 号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第 001 号）
为公司向其提供的累计不超过人民币 8,000 万元的授信担保提供反担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   公司本次担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保额度（该担保额度均为公司
为控股子公司提供的担保）折合 73,440 万元人民币(美元/人民币汇率以 6.9080 计)，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.50%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2017 年 3 月 14 日


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