中山大洋电机股份有限公司




                        中山大洋电机股份有限公司

                                   章程修正案

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开2014年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。根据激励对象在首次授予股票期权第一个
行权期的行权情况以及2017年公司回购注销部分限制性股票的情况，公司注册资本从
2,361,529,224元变更为2,367,696,324元，相应修订《公司章程》如下：

    一、原公司章程第一章第六条：
    公司注册资本为人民币贰拾叁亿陆仟壹佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾肆元。
    现修改为：
    公司注册资本为人民币贰拾叁亿陆仟柒佰陆拾玖万陆仟叁佰贰拾肆元。

    二、原公司章程第三章第十九条：
    股份总数为贰拾叁亿陆仟壹佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾肆股，每股面值壹元人民币，公
司的股本结构为：普通股贰拾叁亿陆仟壹佰伍拾贰万玖仟贰佰贰拾肆股。
    现修改为：
    股份总数为贰拾叁亿陆仟柒佰陆拾玖万陆仟叁佰贰拾肆股，每股面值壹元人民币，公
司的股本结构为：普通股贰拾叁亿陆仟柒佰陆拾玖万陆仟叁佰贰拾肆股。




                                                         中山大洋电机股份有限公司
                                                                   2017年4月24日