中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机          公告编号： 2017-062


                       中山大洋电机股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2017
年 6 月 22 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以专人
送达或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现
场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价
格的议案》。（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。）

    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》以及公司股票期权与限制性股票激励计划中
关于股权激励计划行权价格及回购价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

    二、审议通过了《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（表
决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。）

    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》以及公司 2017 年股票期权激励计划中关于
股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会损害公司及全体股东的利益。

    三、审议通过了《关于调整公司 2017 年股票增值权激励计划授予期规定价格的议
案》。（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。）
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    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》以及公司 2017 年股票增值权激励计划中关
于股票增值权授予期规定价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。


    特此公告。


                                                 中山大洋电机股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                       2017年6月24日




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