中山大洋电机股份有限公司




                        中山大洋电机股份有限公司

                               章程修正案

    为更好地适应中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，进一步
契合公司未来经营发展需要，公司计划修改经营范围；此外，实施“三证合一”后，公
司营业执照号已变更为统一社会信用代码。基于上述情况，公司计划相应修改《公司章
程》。按照相关法律、法规及规范性文件的要求，并经公司第四届董事会第十六次会议
审议通过，《公司章程》拟修订如下：

   1、原条款为：
   第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
    公司经按照《公司法》的规定，以整体变更方式设立，并于2006年6月23日在广东
省中山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照、营业执照号
（442000000027487）。

   现修订为：
   第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
    公司经按照《公司法》的规定，以整体变更方式设立，并于2006年6月23日在广东
省中山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：
914420007251062242。

   2、原条款为：
   第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：加工、制造、销售：微电机、家用电
器、卫生洁具及配件、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产
品、控制电器、碎纸机；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；房屋及设备租赁；新能
                                                        中山大洋电机股份有限公司

源汽车电池包产品（电池成组和电池管理系统）的设计研发、生产和销售（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。
    公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整
经营范围。

    现修订为：
    第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：加工、制造、销售：微电机、家用电
器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器；经
营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进口业务；房屋及设备租赁；新能源汽车电池包产品（电池成
组和电池管理系统）的设计研发、生产和销售。燃料电池、系统控制设备、零部件的研
发、生产、销售；新能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技
术转让、技术服务及技术咨询（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单
列贸易方式）。
    公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整
经营范围。


    除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次变更后的经营范围
以工商登记机关核准的内容为准。
    本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事
会办理工商变更登记手续等相关事宜。


                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 6 月 22 日