中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2018-002


                       中山大洋电机股份有限公司

                第四届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日上午9：00时在
公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2018年1月20日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会
议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权解
锁期符合条件的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

    关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
    《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期符合条件
的公告》刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    《股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解锁期可行权/解锁对象
名单》刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权解
锁期符合条件的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；



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    关联董事徐海明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际
投票董事人数为 8 人。
    《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期符合条件
的公告》刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二个行权/解锁期可行权/解锁对象
名单》刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》（该
项议案经表决：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事
参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。
    《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》刊载于 2018 年 1 月
27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证
券报》上。
    公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2018 年 1 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    四、审议通过了《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经公司第三届董事会第十三次、三十六次会议及2014年第一次临时股东大会审议通
过，芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）在2013-2016年度实施了
差异化分红方案，杰诺瑞法人股东武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉
大洋电机”）将从杰诺瑞取得的部分分红金额让渡给杰诺瑞自然人股东曾庆平先生，其
中2013-2014年度让渡分红比例为20%，2015-2016年度的让渡分红比例为15%。该方案实
施后取得了显著的激励效果，杰诺瑞人均效率与效益不断提高。芜湖杰诺瑞2013-2016
年度净利润同比分别增长：55.63%、37.33%、46.37%和17.74%。
    鉴于上述差异化分红方案成效显著，为继续促进杰诺瑞的健康发展，保持其持续快
速增长的良好态势，同时进一步激励杰诺瑞总经理曾庆平先生及其核心管理团队带领杰
诺瑞取得更加卓越的成就，公司董事会同意杰诺瑞2017年度继续实施差异化分红方案，

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武汉大洋电机将2017年度从杰诺瑞取得的分红金额的12%让渡给曾庆平先生，并授权曾
庆平先生将部分让渡分红款用于奖励杰诺瑞核心技术管理人员。杰诺瑞2017年度具体的
利润分配方案由杰诺瑞董事会制订，并以杰诺瑞股东会审批通过的为准。


    特此公告。


                                                  中山大洋电机股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2018 年 1 月 27 日




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