中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2018-008

                       中山大洋电机股份有限公司

       关于与东风实业有限公司合资设立控股子公司的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、对外投资概述

    1、为加快产业优质资源整合，进一步加强与整车厂在新能源汽车业务的合作，促
进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，中山大洋电机股份有限公
司（以下简称“公司”）将上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）、北京
佩特来电器有限公司（以下简称“北京佩特来”）、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以
下简称“芜湖杰诺瑞”）及大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“大洋电机新动力”）
四家控股子公司及其附属子公司整合为大洋电机车辆事业集团，本次大洋电机车辆事业
集团旗下上海电驱动于 2018 年 1 月 28 日与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）
签订《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》（以下简称“合
资协议”），双方共同出资设立合资公司“东洋电驱动系统有限公司”（暂定名，最终以
工商登记为准），合资公司注册资本 5,000 万元，其中上海电驱动出资 3,000 万元，持股
比例 60%。
    2、本次对外投资金额人民币 3,000 万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律法规规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审批。
    3、东风实业有限公司与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况

    名称：东风实业有限公司
    统一社会信用代码：914203007283179089
    类型：其他有限责任公司


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    注册资本：10,000 万
    法定代表人：罗元红
    住所：湖北省十堰市公园路 95 号
    经营范围：汽车零部件制造；金属结构加工；汽车及配件、化工产品（不含危险品
及国家限制规定经营的化学品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车改装；微型轿车、中型客车的生
产；新能源汽车的制造及销售；环保工程；企业管理咨询（不含投资与资产管理）。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
    东风实业有限公司原系东风汽车集团有限公司的重要板块，于 2017 年 10 月改制为
混合所有制企业，控股股东为东风（十堰）实业公司（持有东风实业 75%的股权），两者
均与公司及上海电驱动不存在关联关系。

    三、投资标的基本情况

    公司名称：东洋电驱动系统有限公司
    公司所在地：湖北省十堰市茅箭区龙门二路胡家工业园。
    注册资本：5,000 万元
    股东情况：上海电驱动持股 60%，东风实业持股 40%，均以现金方式出资。
    公司的经营范围为：节能与新能源汽车驱动电机、控制系统的制造及销售；氢燃料
电池、系统控制设备、零部件的制造及销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研
发及咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件
及总成的研发、生产、销售、技术咨询及服务。
    以上标的公司的信息以最终工商登记的为准。

    四、合资协议主要内容

    1、合资公司注册资本：人民币 5,000 万元。其中，上海电驱动以货币出资人民币
3,000 万元，占合资公司注册资本的 60%；东风实业以货币出资人民币 2,000 万元，占
合资公司注册资本的 40%。
    2、合资公司经营期限：30 年
    3、合资公司计划实施项目
    商用车牵引电驱动系统（电机+控制器+减速器或者变速箱）；乘用车牵引电驱动系
统（电机+控制器+减速器或者变速箱）；氢燃料电池发动机系统；新能源汽车核心电器

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系统（VCU、高压配电箱、DCDC 等）。
       4、项目产能规划
       项目预计五年内分两期共投资 10 亿元，自 2019 年起三年达产，达产后计划产能如
下：

                           项目内容                           产能（单位：台套）

商用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）             50,000

乘用车牵引电驱动系统产能（电机+控制器+减速器或者变速箱）            100,000

   新能源汽车核心电器系统（VCU、高压配电箱、DCDC 等）               100,000

                     氢燃料电池发动机系统                            8,000

       5、上海电驱动义务：协助合资公司进行生产线规划、供应链体系建设及管理、客
户开发等。
       6、东风实业义务：协助合资公司进行东风汽车市场开拓，力争在同等条件下优先
采购合资公司产品等。
       7、合资公司治理：合资公司的董事会由 5 名董事组成，其中，上海电驱动有权委
派 3 名，东风实业有权委派 2 名。

       四、本次投资对公司的影响

       本次对外投资，将集合东风实业与上海电驱动在各自业务方面的专长及市场优势，
实现强强联合，借助国家大力推广新能源汽车业务的有利时机，共同研发、制造、销售
新能源汽车产品，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，并积极开拓市场。
       公司已开展整合上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞及大洋电机新动力为大洋电
机车辆事业集团的工作，强化公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的综合竞争
力，提升公司的核心竞争优势。通过本次的合作，依托东风集团在汽车行业雄厚的平台
优势及东风实业灵活的合作机制，充分发挥大洋电机车辆事业集团新能源汽车动力总成
系统整体解决方案的能力，公司将与东风实业打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关
系，进一步整合行业优质资源，有利于大洋电机车辆事业集团深化在东风汽车集团及其
合作车企的相关业务，提高公司产品市场占有率。
       本次投资的资金为上海电驱动自有资金，本次投资不会对公司财务及经营状况产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。


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       五、风险提示

       受新能源汽车行业政策、竞争格局等因素变化影响，上述合资公司未来业务的推进
存在一定的不确定性，相关的项目产能及规划不代表业绩承诺。敬请投资者关注投资风
险。

       六、备查文件

       《上海电驱动与东风实业合资经营东洋电驱动系统有限公司合同》。


       特此公告。


                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2018 年 1 月 30 日




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