大洋电机:第四届监事会第十八次会议决议公告2018-02-10
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-012
中山大洋电机股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2018
年 2 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 2 月 3 日以专人送达、
传真或邮件方式发出,会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持,会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》
的规定。会议采用现场表决的方式召开,经与会监事认真审议,会议通过如下议案:
一、审议通过了《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充流
动资金的议案》(该项议案经表决:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
经审核,监事会认为:公司将公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,
审批权限和决策程序合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,
不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分公开增发募投项目节余募集资
金及利息收入合计14,094.22万元(具体金额以资金转出日账户金额为准)用于永久补充
流动资金。
二、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充
流动资金的议案》(该项议案经表决:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
经审核,监事会认为:公司将非公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规
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中山大洋电机股份有限公司
定,审批权限和决策程序合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成
本,不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分非公开增发募投项目节余
募集资金及利息收入合计3,710.40万元(具体金额以资金转出日账户金额为准)用于永
久补充流动资金。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
监 事 会
2018 年 2 月 10 日
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