中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机         公告编号： 2018-012


                         中山大洋电机股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告


          本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018
年 2 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 2 月 3 日以专人送达、
传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份有限公司章程》
的规定。会议采用现场表决的方式召开，经与会监事认真审议，会议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于部分公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充流
动资金的议案》（该项议案经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经审核，监事会认为：公司将公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分公开增发募投项目节余募集资
金及利息收入合计14,094.22万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充
流动资金。

    二、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金节余永久补充
流动资金的议案》（该项议案经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    经审核，监事会认为：公司将非公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规

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定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分非公开增发募投项目节余
募集资金及利息收入合计3,710.40万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永
久补充流动资金。


    特此公告。
                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2018 年 2 月 10 日




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