大洋电机:2018年度日常关联交易预计公告2018-02-10
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-015
中山大洋电机股份有限公司
2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)为规范经营行为,保护公司及股
东的合法权益,根据有关法规规定及相关主管部门的要求,将 2018 年度日常关联交易
事项提交公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体
情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司于 2018 年 2 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议,会议以 7 票同意,0
票弃权,0 票反对的表决结果(关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决)审议通
过了《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2018 年因日常生产经营需要向
关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司(以下简称“群力兴”)采购原材料不
超过人民币 2,000 万元,2017 年度实际发生金额为 1,520.83 万元。公司预计的与前述
关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内,无需提交公司股东大会审
议。
(二)、预计日常关联交易类别和金额
单位:(人民币)万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易定价 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
类别 容 原则 金额
计金额 金额
向关联人 中山市群力兴 购买生产 采购价格=材
采购原材 塑料五金电子 电机用的 料成本+费用 2,000 306.03 1,520.83
料 制品有限公司 引线组件 +利润+税金
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(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:(人民币)万元
实际发生额 实际发生
关联交 关联交 实际发生 预计金 披露日期及索
关联人 占同类业务 额与预计
易类别 易内容 金额 额 引
比例 金额差异
中山市群
购买生 2017 年 3 月 14
向关联 力兴塑料
产电机 日
人采购 五金电子 1,520.83 1,800 0.27% 279.17
用的引 (www.cninfo
原材料 制品有限
线组件 .com.cn)
公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况和关联交易
关联方名称 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系 备注
群力兴为鲁江平(公司股东鲁楚
制造、销售:
平的哥哥)和鲁伟(鲁江平之子)
中山市群力兴 电线、日用电
投资的公司,符合《深圳证券交
塑料五金电子 鲁江平 50 万元 器配件、塑料 供方
易所股票上市规则》10.1.3 条第
制品有限公司 制品、五金制
三项规定的情形,因而公司与群
品
力兴构成关联关系。
截至 2017 年 12 月 31 日,群力兴总资产为 1,113.66 万元,净资产为 325.39 万元,2017
年度实现营业收入 1,525.06 万元,净利润 44.27 万元。(注:该财务数据未经审计)
(二)履约能力分析
根据群力兴的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况,公司董事会认为
群力兴具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
1、定价依据:采购价格=材料成本+费用+利润+税金。
2、调价原则:供需双方经协商确定价格后,在协议有效期内调整价格必须满足双
方约定原则:
(1)对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料,供需双方须严格
按照协商确定的价格执行,供方不得以任何理由提出调整价格;
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(2)需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平,需方有权向供方提出
降价要求,供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价
格金额部分返还给需方;
(3)对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料,需方有权根据市场
实际价格作出调整;
(4)对于进口物料的价格,应随汇率的变动进行调整;当汇率变动超过 0.1 元人民
币时,供需双方协商按实际汇率进行结算。
公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进
行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
(二)关联交易协议签署情况
本议案审议通过后,公司将尽快与关联人群力兴签署《采购合作协议》,合同有效
期截止 2018 年 12 月 31 日。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与群力兴的关联交易为购买生产电机用的引线组件,系正常的商业往来,对公
司的生产经营不构成不利影响,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本
公司主要业务的独立性造成影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司 2018 年日常关联交易的资
料后,同意将本议案提交第四届董事会第二十二次会议审议,并发表如下独立意见:
群力兴公司系关联公司,主要经营范围:制造、销售:电线、日用电器配件、塑料
制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协
议》内容,本着客观公正的原则,我们对双方 2018 年度拟实施的关联交易进行核查并
确认,认为公司与群力兴预计 2018 年度的关联交易额不超过 2,000 万元,是基于公司
2018 年可能发生的交易情况做出的合理预测,认为上述关联交易符合诚实信用和公开、
公平、公正的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利
益,不存在损害公司及其他股东利益的情况,同意公司与群力兴 2018 年度的日常关联
交易。
六、备查文件
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1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
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董 事 会
2018 年 2 月 10 日
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