中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2018-016
中山大洋电机股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018 年 2 月 9 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9 名，实际出席的董事 9 名，
符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 9 票赞成，0 票反对、0
票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上
的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：
1、为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）战略运
营需要，同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司（以下简称
“香港汇丰银行”）办理累计不超过 5,000 万美元的授信贷款提供担保；
2、为支持控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积
极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意公司为杰
诺瑞在银行办理累计不超过人民币 9,000 万元的授信贷款提供担保。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，以上担保事项无须提交股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1、大洋电机（香港）有限公司
（1）被担保人大洋香港经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函（2005）91 号
《关于核准中山市大洋电机有限公司设立大洋电机（香港）有限公司的复函》核准，于
2005 年 6 月 20 日成立。大洋香港由公司出资组建，注册资本为 9,809.04 万美元，注册
编号为 978249，法定代表人为鲁楚平，注册地点为中国香港湾仔菲林明道 8 号大同大厦
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13 楼 1305 室，主要从事微特电机贸易。公司持有大洋香港 100%的股权。
（2）大洋香港最近两年主要财务数据
单位：人民币元
项 目 2016 年 12 月 31 日 2017年12月31日
资产总额 1,748,902,398.46 2,414,611,933.78
负债总额 887,774,356.71 1,043,025,811.08
所有者权益 861,128,041.75 1,371,586,122.70
项 目 2016 年度 2017年度
主营业务收入 1,785,452,659.63 2,042,390,356.24
利润总额 8,482,742.86 54,787,344.65
净利润 8,482,742.86 54,787,344.65
注：以上 2016 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017
年度数据未经审计。
2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司
（1）被担保人杰诺瑞成立于2007年7月31日，经2011年12月20日公司第二届董事会
第二十六次会议审议通过，公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武
汉大洋电机”）对杰诺瑞实施了收购并增资，武汉大洋电机持有杰诺瑞57.5%的股权，
从而使得杰诺瑞成为公司控股子公司。杰诺瑞注册地点位于：芜湖市鸠江经济开发区，
法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币3,000万元，经营范围为：汽车发电机、起动
机、混合动力电机，汽车电机电器生产、研发、销售。
（2）杰诺瑞最近两年主要财务数据
单位：人民币元
项 目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 48,364.38 49,912.62
负债总额 33,561.56 34,475.60
所有者权益 14,802.82 15,437.02
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项 目 2016 年度 2017 年度
主营业务收入 59,907.95 55,403.06
利润总额 6,198.33 5,558.59
净利润 5,454.65 4,714.19
注：以上 2016 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017
年度数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
1、公司为大洋香港向香港汇丰银行申请办理累计不超过 5,000 万美元的授信贷款提
供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 3 年，自 2018 年 3 月 20 日起生效。本
次董事会审议通过后，公司将尽快与香港汇丰银行签署担保协议。
2、公司为杰诺瑞向芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、
交通银行城南支行申请办理累计不超过 9,000 万元人民币的授信贷款提供担保，担保方
式为连带责任保证，担保期限 3 年，自 2018 年 3 月 20 日起生效。本次董事会审议通过
后，公司将尽快与芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银
行城南支行签署担保协议。
杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证芜鸠江区字第 2012040800
号、芜房地权证鸠江字第 2013873013 号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第 001 号）
为公司向其提供的累计不超过人民币 9,000 万元的授信担保提供反担保。
四、董事会意见
1、提供担保原因：鉴于大洋香港和杰诺瑞资信及盈利前景良好，同时公司董事会
认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能
偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
2、公司董事会在对被担保人大洋香港和杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、
信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次
贷款项全部由公司监控使用，大洋香港及杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，
因此，公司董事会同意为大洋香港和杰诺瑞办理上述担保。
3、公司持有大洋香港的股权比例为100%，公司子公司武汉大洋电机持有杰诺瑞的
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股权比例为57.5%，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担
保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
4、杰诺瑞以其二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证鸠江字第2013873013号；
土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为公司向其提供的累计不超过9,000万元人
民币的授信担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保实施后，累计担保额度折合人民币83,550万元(美元/人民币汇率以
6.33计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.75%，无逾期的担保、涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 10 日
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