大洋电机:第四届董事会第二十七次会议决议公告2018-07-31
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2018-066
中山大洋电机股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 30 日上午 9:00
在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2018 年 7 月 19 日以
专人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山
大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,会议合法有效。
本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案:
一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》的议案。(该项议案经表决:同
意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
2018 年半年度报告全文刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,2018 年半
年度报告摘要刊载在 2018 年 7 月 31 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时
报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
二、审议通过了《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案。(该项议案经表决:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
《关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 31 日
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