中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249        证券简称： 大洋电机       公告编号： 2018-074


                       中山大洋电机股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

    的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日上午9：00时在
公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议。本次会议通知于2018年10月22日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会
议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对
票0票，弃权票0票）。

    董事会认为：本次会计政策变更系由于财政部为了进一步规范企业财务报表列报，
以便提高会计信息质量，解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题。
此次公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）相关要求，对财务报表进行编制，符合相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的
列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润没有影响。
    独立董事发表意见认为：公司本次会计政策变更是进一步适应财政部对财务报表格
式调整的要求，根据调整内容逐项对比，主要是对资产负债表及利润表列报项目及其内
容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同
意公司实施本次会计政策变更。
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    《关于会计政策变更的公告》刊载于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》（该项议案经表决：同意票9
票，反对票0票，弃权票0票）；

    《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2018 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，《2018 年第三季度报告正文》刊载于 2018 年 10 月 30 日《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                                         中山大洋电机股份有限公司
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                                                               2018 年 10 月 30 日




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