中山大洋电机股份有限公司



       证券代码：002249         证券简称： 大洋电机         公告编号： 2019-008


                            中山大洋电机股份有限公司

                         2019 年度日常关联交易预计公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

       的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范经营行为，保护公司及股
东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将 2019 年度日常关联交易
事项提交公司于 2019 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体
情况如下：

       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易概述
       公司于 2019 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议，会议以 7 票同意，0
票弃权，0 票反对的表决结果（关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决）审议通
过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2019 年因日常生产经营需要向
关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）采购原材料不
超过人民币 2,000 万元，2018 年度实际发生金额为 1,728.22 万元。公司预计的与前述关
联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审
议。
   （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                    单位：（人民币）万元

                                                        合同签订   截至披露
关联交易                    关联交易内   关联交易定价                         上年发生
                关联人                                  金额或预   日已发生
  类别                          容           原则                             金额
                                                          计金额   金额

向关联人     中山市群力兴    购买生产    采购价格=材
采购原材     塑料五金电子    电机用的    料成本+费用     2,000         0      1,728.22
    料       制品有限公司    引线组件    +利润+税金

                                           1
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    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                            单位：（人民币）万元


                                                          实际发生额    实际发生
关联交                  关联交      实际发生     预计金                            披露日期及索
              关联人                                      占同类业务    额与预计
易类别                  易内容        金额         额                                  引
                                                              比例      金额差异

          中山市群
                       购买生                                                      2018 年 2 月 10
向关联    力兴塑料
                       产电机                                                           日
人采购    五金电子                  1,728.22      2,000      0.3%        271.78
                       用的引                                                      （www.cninfo
原材料    制品有限
                       线组件                                                        .com.cn）
            公司

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况和关联交易


 关联方名称      法定代表人   注册资本         主营业务             关联关系                备注

                                                          群力兴为鲁江平（公司股东鲁楚
                                           制造、销售：
                                                          平的哥哥）和鲁伟（鲁江平之子）
中山市群力兴                               电线、日用电
                                                          投资的公司，符合《深圳证券交
塑料五金电子       鲁江平        50 万元   器配件、塑料                                  供方
                                                          易所股票上市规则》10.1.3 条第
制品有限公司                               制品、五金制
                                                          三项规定的情形，因而公司与群
                                           品
                                                          力兴构成关联关系。

    截至 2018 年 12 月 31 日，群力兴总资产为 649.97 万元，净资产为 356.35 万元，2018
年度实现营业收入 1,728.22 万元，净利润 39.13 万元。（注：该财务数据未经审计）
    （二）履约能力分析
    根据群力兴的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，公司董事会认为
群力兴具备良好的履约能力。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）定价政策和定价依据
    1、定价依据：采购价格=材料成本+费用+利润+税金。
    2、调价原则：供需双方经协商确定价格后，在协议有效期内调整价格必须满足双
方约定原则：
    （1）对于供需双方确认不与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，供需双方须严格
按照协商确定的价格执行，供方不得以任何理由提出调整价格；
                                                  2
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    （2）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出
降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价
格金额部分返还给需方；
    （3）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场
实际价格作出调整；
    （4）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过 0.1 元人民
币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。
     公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进
行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
    （二）关联交易协议签署情况

    本议案审议通过后，公司将尽快与关联人群力兴签署《采购合作协议》，合同有效
期截止 2019 年 12 月 31 日。

    四、关联交易目的和对公司的影响

    公司与群力兴的关联交易为购买生产电机用的引线组件，系正常的商业往来，对公
司的生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本
公司主要业务的独立性造成影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司 2019 年日常关联交易的资
料后，同意将本议案提交第四届董事会第二十九次会议审议，并发表如下独立意见：

    群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料
制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协
议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方 2019 年度拟实施的关联交易进行核查并
确认，认为公司与群力兴预计 2019 年度的关联交易额不超过 2,000 万元，是基于公司
2019 年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、
公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴 2019 年度的日常关联
交易。

    六、备查文件


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1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。


特此公告。



                                          中山大洋电机股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 1 月 19 日




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