中山大洋电机股份有限公司

    证券代码：002249           证券简称： 大洋电机     公告编号： 2019-025


                         中山大洋电机股份有限公司

                  第四届监事会第二十七次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于
2019 年 4 月 25 日下午 14：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 13
日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场及通讯表决相结合的形式召开，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2018 年度监事会报告》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票
反对。

    《2018 年度监事会报告》刊载于 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0
票反对。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2019 年度财务预算报告》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0
票反对。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、
0 票反对。



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   监事会对《2018 年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董
事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
   本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年度权益分派预案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0
票反对。

   监事会对公司《2018 年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为
公司 2018 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公
司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提交公司
2018 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于公司审计机构 2018 年度审计工作评价及续聘的议案》，表
决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2018 年度
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审
计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2019 年度审计
机构，并同意审计费用拟定为 200 万元。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，表决情况：3 票同意、0 票
弃权、0 票反对。

    监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《公
司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制
制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治
理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部
控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，
公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。


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    公司对 2018 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份
有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    八、审议通过了《关于部分非公开增发募投项目结项及节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    经审查，监事会认为：公司将非公开增发的部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分非公开增发募投项目节余
募集资金及利息收入合计1,123.79万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永
久补充流动资金。
    九、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0
票反对。
    经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策，符合财政部及新会计准则的相关规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程
序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策
不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

    十、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及摘要》，表决情况：3 票同意、0 票
弃权、0 票反对。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特此公告。
                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                         2019年4月27日



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