中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2019-038

                       中山大洋电机股份有限公司

                  关于为全资子公司提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    2019 年 5 月 9 日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9 名，实际出席的董事 9
名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 9 票赞成，0 票反对、
0 票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以
上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：
    为满足上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）对经营资金的需求，
进一步促进汽车电驱动业务发展，同意上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱
动”）为汽车电驱动在中国工商银行股份有限公司办理累计不超过人民币 10,000 万元的
授信贷款提供担保。
    根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，以上担保事项无须提交股东
大会审议。

    二、被担保人基本情况

    上海汽车电驱动有限公司
    1、汽车电驱动成立于 2010 年 5 月 13 日，为上海电驱动的全资子公司。汽车电驱
动注册地点位于：上海市嘉定区恒裕路 300 号，法定代表人为贡俊，注册资本为人民币
14,526.7427 万元，经营范围为：新能源汽车用电机及控制器的生产，车用驱动电机系统
产品及相关零部件的研发、销售，从事车用驱动电机系统相关产品技术、动力技术、电
池技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电池、汽车零部件的销售，
从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。
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    2、汽车电驱动最近两年的主要财务数据
                                                                    单位：人民币万元

            项   目               2018 年 12 月 31 日         2017 年 12 月 31 日

           资产总额                          148,738.69                  147,158.25

           负债总额                           90,339.61                  121,130.68

          所有者权益                          58,399.08                   26,027.57

            项   目                    2018 年度                    2017 年度

           营业收入                           44,892.56                   85,252.70

           利润总额                          -10,135.22                   11,769.29

            净利润                            -9,428.49                   10,438.73

       注：以上数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、担保事项的主要内容

    上海电驱动为汽车电驱动向工商银行申请办理累计不超过人民币 10,000 万元的授
信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 5 年，自 2019 年 5 月 6 日起
生效。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权上海电驱动董事长具体负责
与金融机构签订相关担保协议。

    四、董事会意见

    1、提供担保原因：鉴于汽车电驱动及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保
是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的
风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
    2、公司董事会在对被担保人汽车电驱动的资产质量、经营情况、偿债能力、信用
状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款
项全部由公司监控使用，汽车电驱动既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司
董事会同意上海电驱动为汽车电驱动办理上述担保。
    3、公司全资子公司上海电驱动持有汽车电驱动100%的股权，此次担保不存在与中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

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及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议
不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次担保实施后，累计担保额度折合人民币100,168.50万元(美元/人民币汇率以
6.7337计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.85%，无逾期的担保、涉及诉讼的
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。


                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2019 年 5 月 11 日




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