中山大洋电机股份有限公司



     证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2019-044

                         中山大洋电机股份有限公司

                     第五届董事会第一次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

         的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日下午 17：00
时在中山喜来登酒店会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知于 2019 年 5 月
25 日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出，会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集
和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。会议采用现场会议与通讯方式现结合的方式表决，经与会董事
认真审议，一致通过如下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    同意选举鲁楚平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年；选举徐海明先生为公
司第五届董事会副董事长，任期三年。以上人员任期与其本人的董事任期一致（上述人
员简历见附件）。

    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    公司第五届董事会各专门委员会成员具体如下：
    战略委员会：鲁楚平、贡俊、刘奕华（独立董事）、侯予（独立董事），鲁楚平为召
集人。
    审计委员会：郑馥丽（独立董事）、彭惠、刘奕华（独立董事），郑馥丽为召集人。
    提名委员会：侯予（独立董事）、徐海明、余劲松（独立董事），侯予为召集人。
    薪酬与考核委员会：余劲松（独立董事）、徐海明、郑馥丽（独立董事），余劲松为
召集人。
    上述各专门委员会委员任期均为三年，任期与其本人的董事任期一致（上述人员简
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历见附件）。

    3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任徐海明先生担任公司总裁，
聘期三年，任期与第五届董事会同期（简历见附件）。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。（该项议案经表决：同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    同意聘任刘自文女士、熊杰明先生、张舟云先生担任公司副总裁；聘任伍小云先生
担任公司财务总监。以上人员聘期三年，任期与第五届董事会同期。上述人员简历详见
附件。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    同意聘任熊杰明先生担任公司董事会秘书；聘任肖亮满先生担任公司证券事务代表。
以上人员聘期三年，任期与第五届董事会同期。上述人员简历详见附件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将熊杰明先生的有关资料报
经深圳证券交易所备案审核无异议。熊杰明先生与肖亮满先生的联系方式为：
    联系地址：中山市西区沙朗广丰工业区
    电话：0760-88555306
    传真：0760-88559031
    电子邮箱：bear@broad-ocean.com；xiaoliangman@broad-ocean.com
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

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    6、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    同意聘任彭新定先生为公司审计负责人，聘期三年，任期与第五届董事会同期。彭
新定先生简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

    7、审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
不符合行权条件的议案》。（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决，实际投票董事人数为 7 人。
    《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期不符合行权条
件的公告》刊载于 2019 年 6 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《中国证券报》上。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事
会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

    8、审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权
期不符合行权条件的议案》。（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决，实际投票董事人数为 7 人。
    《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期不符合行权条
件的公告》刊载于 2019 年 6 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《中国证券报》上。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

    9、审议通过了《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权条
件的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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       《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案的公
告》刊载于 2019 年 6 月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证
券日报》及《中国证券报》上。
       公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
一次会议相关事项发表的独立意见》。

       10、审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。（该项
议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       关联董事鲁楚平先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的
表决，实际投票董事人数为 7 人。
       《关于 2017 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》刊载于 2019 年 6 月 4
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》
上。

       公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事
会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

       11、审议通过了《关于 2017 年股票增值权激励计划作废部分股票增值权的议案》。
（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       《关于 2017 年股票增值权激励计划作废部分股票增值权的议案》刊载于 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券
报》上。
       公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 6
月 4 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事
会第一次会议相关事项发表的独立意见》。


       特此公告。
                                                          中山大洋电机股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                 2019 年 6 月 4 日

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附件：
董事长及副董事长、总裁：

   1、鲁楚平先生，男，1965 年出生，工程师，大学本科学历。1988 年起先后担任中
山威力集团洗衣机厂工程师、中山威力集团电机厂副厂长。2000 年起任中山市大洋电机
有限公司董事长、法定代表人；曾任广东省人大代表、中山市政协委员、中山市人大代
表、中国微特电机与组件行业协会副理事长等职务。现任中山市青年企业家协会名誉会
长、华南理工大学教育发展基金会名誉理事、公司董事长。
    鲁楚平先生目前持有公司股份 75,495.30 万股，为公司控股股东，与公司董事彭惠女
士为夫妻关系，与公司董事会秘书熊杰明先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁楚平先生不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，
不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查
询，鲁楚平先生不属于失信被执行人。
   2、徐海明先生，男，1963 年出生，大学本科学历。1982 年起在武汉铁路分局工作，
1992 年任职于广州先导技术工程有限公司担任总经理。2001 年加入中山市大洋电机有限
公司任总经理。现任中国微特电机与组件行业协会副理事长、公司副董事长、总裁。
    徐海明先生目前持有公司股份 14,768.36 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐海明先生不存在
《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政
处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的
相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐海明先生不属于失信被
执行人。




专门委员会委员：



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   1、贡俊先生，男，1968 年出生，研究员级高工，硕士研究生。曾任中国电子科技集
团第二十一研究所主任、副所长，上海安乃达驱动技术有限公司总经理、上海电驱动有
限公司董事；先后被聘为上海市优秀学科带头人、国务院政府特殊津贴专家，国家 863
计划节能与新能源汽车重大项目总体组电机责任专家。现任公司董事，上海电驱动股份
有限公司董事长、总经理。
   贡俊先生目前持有公司股份 0.78 万股，并通过西藏升安能实业有限公司、西藏安乃
达实业有限公司间接持有公司股份 14,433.53 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贡俊先生不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，贡俊先生不属于失信被执行人。
   2、彭惠女士，1968 年出生，会计师、审计师，大专学历。2000 年加入中山市大洋电
机有限公司，现任公司董事。
   彭惠女士目前持有公司股份 4,809 万股，与公司实际控制人鲁楚平先生为夫妻关系，
与公司董事会秘书熊杰明先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭惠女士不存在《中华
人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，彭惠女士不属于失信被执行人。
   3、余劲松：1953 年出生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师、国际
法研究所所长，担任九州通医药集团股份有限公司、浙江中欣氟材股份有限公司、陕西
盘龙药业集团股份有限公司及公司的独立董事，兼任教育部社会科学委员会委员、中国
国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会委员及
仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员等职。
   余劲松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与其他持
有公司 5%以上股/份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

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联关系。余劲松生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存
在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，
余劲松先生不属于失信被执行人。
   4、刘奕华先生，男，1956 年出生，硕士学历，英国工程师议会认定特许工程师，英
国皇家特许计量及控制学会（IstMC）会士，广东省自动化学会理事长、广东省机械工程
学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工程
学会理事等职务。现任广东伊之密精密机械股份有限公司、中山市金马科技娱乐设备股
份有限公司、广东正业科技股份有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司及公司独
立董事。
    刘奕华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股票，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。刘奕华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦
不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查
询，刘奕华先生不属于失信被执行人。
    5、侯予先生，男，1973 年出生，博士研究生学历，西安交通大学教授、博士生导
师，教育部“新世纪优秀人才”。侯予先生曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷
及低温工程系主任、研究所所长等职，现任西安交通大学能源与动力工程学院副院长及
公司独立董事，并任国际制冷学会 A2 委员会委员、中国机械工程学会摩擦学分会气体润
滑专业委员会主任委员等，先后获国家科技进步奖 1 项、省部级科技进步奖 2 项，并获
中国制冷学会科学技术奖、陕西青年科技奖等。
    截至本公告披露之日，侯予先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。侯予先生未持有公司股份，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。侯予先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之

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一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦
不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查
询，侯予先生不属于失信被执行人。
   6、郑馥丽女士，女，1973 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，深圳市注册会
计师协会资深会员。曾任职于信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙
人，深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业
委员会委员，湖南科力尔电机股份有限公司、深圳市金奥博科技股份有限公司及公司独
立董事，深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理。
   郑馥丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股票，与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。郑馥丽女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存
在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，
郑馥丽女士不属于失信被执行人。



副总裁：

       1、刘自文女士，1969 年出生，助理工程师，大专学历。1991 年起在湖南娄底机电
厂工作。2000 年加入大洋电机从事生产管理工作，曾任公司监事会主席，现任公司副总
裁。
       刘自文女士目前持有公司股份 81.84 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘自文女士不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高
级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，刘自文女士不属于失信被执行人。
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    2、熊杰明先生，1968 年出生，大专学历。曾任职于中石化中山公司。2000 年加入
中山市大洋电机有限公司任董事长助理，曾任公司董事，现任公司副总裁、董事会秘书。
    熊杰明先生目前持有公司股份 1,996.40 万股，为公司实际控制人、董事彭惠之妹妹
的配偶，与公司董事长鲁楚平先生、董事彭惠女士为一致行动人，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
熊杰明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到
中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被深圳证券交易
所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，熊杰明先
生不属于失信被执行人。
    3、张舟云先生，1977 年出生，载运工具运用工程博士研究生学历，教授级高级工程
师。曾任西藏安乃达事业有限公司技术中心副主任、上海电驱动有限公司总经理助理；
现任上海电驱动股份有限公司副总经理兼总工程师。
    张舟云先生目前通过西藏升安能实业有限公司间接持有公司股份 645.45 万股，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。张舟云先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责，亦不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”
查询，张舟云先生不属于失信被执行人。
    4、伍小云先生，1975 年出生，会计师，注册会计师，大学本科学历。曾在佛山市三
水中畅玩具有限公司、广东省南海冠星陶瓷有限公司、浙江上虞银鲸陶瓷有限公司等公
司从事会计及财务管理工作。2004 年进入公司，历任成本主管、财务管理部部长，现任
公司财务总监。
   伍小云先生目前持有公司股份 51.88 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。伍小云先生不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，

                                       9
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未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，伍小云先生不属于失信
被执行人。



董事会秘书及证券事务代表：

    1、熊杰明先生简历详见上述“副总裁熊杰明先生简历。
    2、肖亮满先生，1982 年出生，本科学历，中级经济师。曾任职于深圳百达五金塑料
制造有限公司、国元证劵股份有限公司中山营业部，2011 年 6 月进入公司，曾任投资管
理专员，现任证券事务代表。2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。
    肖亮满先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖亮满先生不存在《中华人民共和
国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深
圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，肖亮满先生不属于失信被执行人。


审计负责人：

    彭新定先生，1971 年出生，本科学历，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评
估师、国际注册内部审计师和会计师资格。先后在湖南省双峰县外贸总公司、深圳市东
阳光实业发展有限公司、万隆会计师事务所广东分所等公司从事会计与审计工作。2007
年至今，先后担任公司审计管理部部长、审计负责人。
    彭新定先生目前持有公司股份 20.02 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。彭新定先生不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合

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                                                       中山大洋电机股份有限公司

担任公司高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，彭新定先生不属于失信
被执行人。




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