大洋电机:第五届董事会第二次会议决议公告2019-07-03
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2019-058
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 30 日上午 9:00
时在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于 2019 年 6 月 25 日以专
人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》(该项议案经表决:同意票9票,
反对票0票,弃权票0票)。
《 关 于 向 全 资 子 公 司 增 资 的 议 案 》 刊 载 于 2019 年 7 月 3 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
二、审议通过了《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
(该项议案经表决:同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。
鉴于本议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事,需回避表决,因此该项议案
有效表决票为7票,其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》刊载于 2019
年 7 月 3 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中
国证券报》上。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见公司刊载在 2019 年 7
月 3 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于收购上海重塑能源
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集团有限公司部分股权暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
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董 事 会
2019 年 7 月 3 日
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