中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249            证券简称： 大洋电机           公告编号： 2019-058


                         中山大洋电机股份有限公司
                    第五届董事会第二次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 30 日上午 9：00
时在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于 2019 年 6 月 25 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》（该项议案经表决：同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。

    《 关 于 向 全 资 子 公 司 增 资 的 议 案 》 刊 载 于 2019 年 7 月 3 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

    二、审议通过了《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

    鉴于本议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案
有效表决票为7票，其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
    《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》刊载于 2019
年 7 月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中
国证券报》上。
    公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2019 年 7
月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于收购上海重塑能源

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集团有限公司部分股权暨关联交易的独立意见》。


    特此公告。


                                               中山大洋电机股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2019 年 7 月 3 日




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