中山大洋电机股份有限公司



       证券代码：002249         证券简称： 大洋电机       公告编号： 2019-069


                          中山大洋电机股份有限公司
                     第五届董事会第三次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

        的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日上午9：00时在公
司会议室召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知于2019年7月26日以专人送达、
传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用
通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过了《关于终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的议案》（该
项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

       鉴于本议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案
有效表决票为7票，其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
       《关于终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的公告》刊载于 2019 年 8 月 2
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》
上。
       独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊载在2019年8月2日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于终止收购上海重塑能源集团有限
公司部分股权的独立意见》。
       特此公告。
                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2019 年 8 月 2 日

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