中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249           证券简称： 大洋电机        公告编号： 2019-073

                        中山大洋电机股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日上午9：00时在
公司会议室召开第五届董事会第四次会议。本次会议通知于2019年8月17日以专人送达、
传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用

通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对
票0票，弃权票0票）。
    《关于会计政策变更的公告》刊载于 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    二、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。
    2019 年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2019 年

半年度报告摘要刊载于 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
    《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。
                                                       中山大洋电机股份有限公司

                                                                 董 事 会
                                                             2019 年 8 月 30 日