大洋电机:第五届董事会第四次会议决议公告2019-08-30
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2019-073
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日上午9:00时在
公司会议室召开第五届董事会第四次会议。本次会议通知于2019年8月17日以专人送达、
传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事9名,实
际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用
通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(该项议案经表决:同意票9票,反对
票0票,弃权票0票)。
《关于会计政策变更的公告》刊载于 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
二、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》(该项议案经表决:同意票9票,
反对票0票,弃权票0票)。
2019 年半年度报告全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,2019 年
半年度报告摘要刊载于 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、审议通过了《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。(该项议案经表决:同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
《关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 30 日