大洋电机：第五届监事会第五次会议决议公告2020-05-08
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2020-030
中山大洋电机股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2020
年 5 月 7 日上午 11:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，会议以通讯表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动
公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股
东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，根据相关法律
法规拟定了《中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《股票期权激励计划》”）。
公司独立董事对《股票期权激励计划》发表了独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电
机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案需提交2019年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上(含)同意。
二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司 2020 年股权激励计划实施考核
管理办法>的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
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中山大洋电机股份有限公司
实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《中山大洋电机股份有限公司2020年
股权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电
机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法》。
该议案需提交2019年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上(含)同意。
三、审议通过了《关于核实<中山大洋电机股份有限公司 2020 年股票期权激励计划
激励对象名单>的议案》，表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会经初步核查 2020 年股票期权激励计划激励对象名单后认为：列入公司 2020
年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司
股权激励管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、
行政法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高
级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
符合《上市公司股权激励管理办法》、符合《中山大洋电机股份有限公司 2020 年股票
期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年股票期权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
监 事 会
2020年5月8日
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