中山大洋电机股份有限公司



      证券代码：002249          证券简称： 大洋电机       公告编号： 2020-047


                         中山大洋电机股份有限公司

                   第五届董事会第十一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

      的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日上午9:00在公司会议
室召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2020年7月31日以专人送达、传真或邮
件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》（该项议案经表决：同意票
9票，反对票0票，弃权票0票）。

    《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》刊载于 2020 年 8 月 10 日《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


     特此公告。


                                                         中山大洋电机股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                              2020 年 8 月 10 日