中山大洋电机股份有限公司


                      中山大洋电机股份有限公司

    独立董事关于公司开展远期外汇及商品期货套期保值业务

                            发表的独立意见

    一、关于公司开展远期外汇套期保值业务的独立意见

    公司开展远期外汇套期保值交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，
能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《证券投资及衍生品交易管理
制度》，有利于加强远期外汇套期保值交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的
远期外汇套期保值交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。本次开展远期外
汇套期保值交易事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在第五届董事会第
十五次会议批准的额度范围内开展远期外汇套期保值业务。

    二、关于公司开展商品期货套期保值的独立意见

    公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。公司因经营管理需求，规避主要原材料中大宗商品价格的波动风险，
开展商品期货套期保值业务，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司
已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》、《期货交易管理制度》和《期货交易业务
管理流程》等内控管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门
及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规
定，有利于加强商品期货套期保值业务的风险管理和控制。我们认为，公司开展商品期
货套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我们一致同意公司在第五届董事会第十五次会议批准的额度范围内开
展商品期货套期保值业务。



    以下无正文。
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(本页无正文，为大洋电机独立董事关于公司开展远期外汇及商品期货套期保值业务独
立意见的签署页)




独立董事签字：




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    余劲松            刘奕华               侯予                  郑馥丽




                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                         2021 年 3 月 12 日