中山大洋电机股份有限公司

     证券代码：002249                证券简称： 大洋电机              公告编号： 2021-039


                             中山大洋电机股份有限公司

                     第五届监事会第十二次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2021
年 5 月 31 日下午 14:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 25 日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议审议通过了以下决议：

     一、《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。（该项议案经表决：同意票2票，反对票0票，弃权票0票）。

     《公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。实施本次员工持
股计划能充分调动员工的积极性和创造性，改善公司治理水平，有利于公司可持续发展，
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，亦不存在损害公司
及 全 体 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 1 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工
持股计划（草案）》及其摘要。
     公司独立董事对《公司“头部狼计划一期”员工持股计划》发表了独立意见。
     监事王侦彪先生是本计划拟参与人，在审议该议案时回避表决。
     该议案尚需提交2020年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的半
数以上通过。

     二、《关于<中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法>
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的议案》。（该项议案经表决：同意票2票，反对票0票，弃权票0票）。

    《公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证
券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于2021年6月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上
的《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划管理办法》。
    监事王侦彪先生是本计划拟参与人，在审议该议案时回避表决。
   该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的半
数以上通过。


    特此公告。
                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                         2021年6月1日




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