中山大洋电机股份有限公司



                      中山大洋电机股份有限公司

         独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项

                            发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为中山大洋电机股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，现就公司第五届董
事会第十八次会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、关于《中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划一期”员工持股计划（草案）》
及其摘要的独立意见

    1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第
4 号——员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
    2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，
充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
    3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参
与的，不存在违反法律、法规的情形；
    4、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律、法规、规章
和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议
表决。
    综上所述，我们同意公司实施“头部狼计划一期”员工持股计划，并同意将该持股
计划草案及摘要提交公司股东大会审议。


    以下无正文。
                                                     中山大洋电机股份有限公司

(本页无正文，为大洋电机独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立
意见签署页)




独立董事签字：




_______________   _______________     _______________      _______________

    余劲松             刘奕华              侯予                  郑馥丽




                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 31 日