大洋电机:第五届董事会第十九次会议决议公告2021-06-08
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2021-041
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2021 年 6 月 7 日上午 9:00 时
在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专
人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事
9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开,经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。(该项议案经表决:同意票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。
《关于拟变更会计师事务所的公告》刊载于 2021 年 6 月 8 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上。
独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 登 在 2021 年 6 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 8 日
1