中山大洋电机股份有限公司


       证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2021-041

                          中山大洋电机股份有限公司

                    第五届董事会第十九次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中山大洋电机股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 7 日上午 9:00 时
在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于 2021 年 6 月 1 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       《关于拟变更会计师事务所的公告》刊载于 2021 年 6 月 8 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 登 在 2021 年 6 月 8 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       特此公告。
                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                             2021 年 6 月 8 日




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