大洋电机：半年报董事会决议公告2021-08-27
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2021-060
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日上午9:00在公司
会议室召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2021年8月14日以专人送达、
传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用
通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。
《2021 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021
年半年度报告摘要》刊载于 2021 年 8 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于2021年半年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司 2021 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 239,653,591.39 元，报告期内
母公司实现的净利润为 142,398,452.01 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提
取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为 241,024,623.56 元，合并报表可
供分配利润为 228,820,140.82 元。
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2021 年半年度公司实际经营情况和
财务状况等因素，同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在符
合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报广大投资者，
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与全体股东共同分享公司经营发展的成果，公司控股股东鲁楚平先生提议以下 2021 年
半年度权益分派预案：
以公司截至 2021 年 6 月 30 日的总股本 2,365,530,164 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。合计分
配现金红利 212,897,714.76 元。
同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年半年度权益分派事宜。
本次权益分派预案中现金分红的金额达到公司报告期末母公司可供分配利润的
88.33%，占合并报表可供分配利润的 93.04%。
该权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状
况良好，现金流充足，本次分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司
现有业务正常运转。公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来 12 个
月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（该项议案
经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司董事会定于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议董
事会和监事会提交的有关议案。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》刊载于 2021 年 8 月 27 日的《中
国证券报》 证券时报》证券日报》 上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 27 日
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