中山大洋电机股份有限公司

     证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2021-083


                        中山大洋电机股份有限公司

                  第五届监事会第十六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2021
年 12 月 27 日上午 11:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 21 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0
票）。

    《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。
实施本次员工持股计划能充分调动公司新能源汽车电驱动动力总成系统及氢燃料电池
系统相关核心研发人员的积极性和创造性，增强研发人员的凝聚力和公司竞争力，改善
公司治理水平，有利于公司可持续发展，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本
员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于
2021年12月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上的《中山大洋电机股份
有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司独立董事对《公司“领航计划一期”员工持股计划》发表了独立意见。
    该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的半数以上通过。
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    二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计
划管理办法>的议案》。（该项议案经表决：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

    《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》的相关内
容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、法规的规定
以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于2021年12月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）
上的《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》。
   该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的半数以上通过。


    特此公告。
                                                   中山大洋电机股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2021年12月28日




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