大洋电机:关于“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议决议暨实施进展的公告2022-03-17
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2022-015
中山大洋电机股份有限公司
关于“领航计划一期”员工持股计划
第一次持有人会议决议暨实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月27日和2022年1
月13日分别召开第五届董事会第二十四次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划(草案)>及
其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》的相关要求,现将公司“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议
决议情况以及相关实施进展情况公告如下:
一、第一次持有人会议召开及审议情况
公司“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“会议”)通
知于2022年3月9日以直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2022年3月15日在公司会
议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书刘博先生主持。本次会
议应出席持有人122人,实际出席持有人122人,代表公司“领航计划一期”员工持股
计划份额8,530,625份,占公司“领航计划一期”员工持股计划总份额的100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司“领航计划一期”员工持股计划的有关
规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于设立中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持
股计划管理委员会的议案》。
根据《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划》和《中山大
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洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》的有关规定,公司“
领航计划一期”员工持股计划设立管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监督
机构。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期为
与“领航计划一期”员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意8,530,625份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,
反对0份,弃权0份。
(二)审议通过了《关于选举中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工
持股计划管理委员会委员的议案》。
选举刘自文女士、张云龙先生、刘博先生为公司“领航计划一期”员工持股计划
管理委员会委员,其中刘自文女士为“领航计划一期”员工持股计划管理委员会主任
委员。任期与“领航计划一期”员工持股计划存续期一致。
刘自文女士为公司副总裁,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张云龙先生为公司董事,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现
任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘博先生为公司董事会秘书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果:同意8,530,625份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,
反对0份,弃权0份。
(三)审议通过《关于授权中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持
股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司“领航计划一期”员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请员工持股计
划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
3、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜;
4、归属考核期届满后抛售股票进行变现;
5、根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配;
6、办理持有人持股转让的变更登记事宜;
7、办理员工持股计划份额认购事宜;
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8、代表全体持有人行使股东权利;
9、持有人会议授权的其它职责。
本授权自公司“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公
司“领航计划一期”员工持股计划终止之日内有效。
表决结果:同意 8,530,625 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%,
反对 0 份,弃权 0 份。
二、本次员工持股计划实施进展情况
公司“领航计划一期”员工持股计划已于近期完成证券账户的开立工作,账户信
息如下:
(一)证券账户名称:中山大洋电机股份有限公司-“领航计划一期”员工持股
计划
(二)证券账户号码:089931****
截至本公告披露日,公司“领航计划一期”员工持股计划尚未以非交易过户方式
受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A 股普通股股票,公司将持续关注“领航计
划一期”员工持股计划实施的进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信
息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 17 日
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