中山大洋电机股份有限公司


   证券代码：002249          证券简称： 大洋电机     公告编号： 2022-015

                       中山大洋电机股份有限公司
                关于“领航计划一期”员工持股计划
             第一次持有人会议决议暨实施进展的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日和2022年1
月13日分别召开第五届董事会第二十四次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见
》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》的相关要求，现将公司“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议
决议情况以及相关实施进展情况公告如下：

    一、第一次持有人会议召开及审议情况

    公司“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通
知于2022年3月9日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年3月15日在公司会
议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书刘博先生主持。本次会
议应出席持有人122人，实际出席持有人122人，代表公司“领航计划一期”员工持股
计划份额8,530,625份，占公司“领航计划一期”员工持股计划总份额的100%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合公司“领航计划一期”员工持股计划的有关
规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于设立中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持
股计划管理委员会的议案》。

    根据《中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划》和《中山大
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洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持股计划管理办法》的有关规定，公司“
领航计划一期”员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督
机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为
与“领航计划一期”员工持股计划的存续期一致。
   表决结果：同意8,530,625份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，
反对0份，弃权0份。

    （二）审议通过了《关于选举中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工
持股计划管理委员会委员的议案》。

    选举刘自文女士、张云龙先生、刘博先生为公司“领航计划一期”员工持股计划
管理委员会委员，其中刘自文女士为“领航计划一期”员工持股计划管理委员会主任
委员。任期与“领航计划一期”员工持股计划存续期一致。
    刘自文女士为公司副总裁，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    张云龙先生为公司董事，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现
任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    刘博先生为公司董事会秘书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    表决结果：同意8,530,625份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，
反对0份，弃权0份。

    （三）审议通过《关于授权中山大洋电机股份有限公司“领航计划一期”员工持
股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

    为保证公司“领航计划一期”员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计
划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
   1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    3、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
    4、归属考核期届满后抛售股票进行变现；
    5、根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
    6、办理持有人持股转让的变更登记事宜；
    7、办理员工持股计划份额认购事宜；
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    8、代表全体持有人行使股东权利；
    9、持有人会议授权的其它职责。
    本授权自公司“领航计划一期”员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公
司“领航计划一期”员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 8,530,625 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，
反对 0 份，弃权 0 份。

       二、本次员工持股计划实施进展情况

    公司“领航计划一期”员工持股计划已于近期完成证券账户的开立工作，账户信
息如下：
    （一）证券账户名称：中山大洋电机股份有限公司－“领航计划一期”员工持股
计划
    （二）证券账户号码：089931****
    截至本公告披露日，公司“领航计划一期”员工持股计划尚未以非交易过户方式
受让公司回购专用证券账户所持有的公司 A 股普通股股票，公司将持续关注“领航计
划一期”员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信
息披露义务。
    敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。


    特此公告。
                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2022 年 3 月 17 日




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