中山大洋电机股份有限公司

    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机         公告编号： 2022-022


                       中山大洋电机股份有限公司

                  第五届监事会第十八次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于
2022 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以
专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议的形式召开，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《2021 年度监事会报告》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票
反对）。

   《 2021 年 度 监 事 会 报 告 》 刊 载 于 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0
票反对）。

    本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    三、审议通过了《2022 年度财务预算报告》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0
票反对）。

    本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。


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    四、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、
0 票反对）。

   监事会对公司《2021 年年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会
认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    五、审议通过了《关于 2021 年度权益分派预案的议案》（表决情况：3 票同意、0
票弃权、0 票反对）。

   监事会对公司《2021 年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为
公司 2021 年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公
司章程》、公司《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定。我们同意将该议案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（表决情况：3 票同意、0 票
弃权、0 票反对）。

    监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《中
华人民共和国公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际
情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范
有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、
有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公
司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
    公司对 2021 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份
有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    七、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》（表决情况：3 票同意、0 票
弃权、0 票反对）。



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       经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021
年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有
关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意审计费用拟定为 245 万元。
       该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

       八、审议通过了《2022 年第一季度报告》（表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）。

       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合
法律、法规及中国证监会相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（表决情况：
3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

    经审议，监事会认为在符合相关规定及不影响公司正常生产经营活动的前提下，公
司使用闲置自有资金适时购买短期、中低风险的银行理财产品，有利于提高自有资金使
用效率，并获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律、法规及《公司章程》的
相关规定。因此，我们同意公司及合并报表范围内子公司使用合计不超过人民币 20 亿
元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的银行理财产品，该等资金额度
在决议有效期内可滚动使用。

    十、审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》，（该项议案经
表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    鉴于公司第五届监事会任期将于 2022 年 5 月 30 日届满，依据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会征询公司
股东意见，并对其资格进行审查后，推举王侦彪先生、兰江先生为公司第六届监事会股
东代表监事候选人。《关于监事会换届选举的公告》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
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    公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。以上监事候选人如获股
东大会审议通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股
东大会通过之日起计算。

    十一、审议通过了《关于公司第六届监事会成员薪酬方案的议案》。（该项议案
经表决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    与本议案相关的《关于公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的
公告》刊载于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                                       中山大洋电机股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                               2022年4月26日




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