中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机         公告编号： 2022-021

                        中山大洋电机股份有限公司

                第五届董事会第二十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日上午9:00时在
公司会议室召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2022年4月11日以专人
送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场及通
讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2021 年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

    二、审议通过了《2021 年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

    《 2021 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2022 年 4 月 26 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事余劲松先生、刘奕华先生、侯予先生、郑馥丽女士向董事会提交了《独
立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事 2021
年度述职报告》。
    本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

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    报告期内，公司实现营业收入 1,001,728.73 万元，营业利润 33,025.86 万元，利润
总额 36,359.96 万元，净利润 26,900.44 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为
25,038.57 万元，与上年同期相比，分别增长 28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、
142.01%。
    本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    四、审议通过了《2022 年度财务预算报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

    2022 年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，优化产品结构，加快
高效智能电机、风机系统等高附加值产品的新品投产，确保利润目标达成；积极推进车
辆事业集团以产品线为主线的矩阵式管理模式，实现战略合作项目落地，进一步稳定及
扩大国内外高端市场；发挥氢燃料电池行业产业链布局优势，重点聚焦核心零部件的研
发生产与销售。预计 2022 年公司营业收入将保持稳定增长，计划完成 1,101,900 万元，
同比增长 10%，预计营业成本 889,700 万元，同比增长 10.43%；计划完成净利润 37,000
万元，同比增长 37.5%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为 32,580 万元，同比
增长 30.00%。
    上述经营预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的努力程度等多种因素。敬请投资者特别注意。
    本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    五、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》（该项议案经表决：同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《2021 年年度报告摘要》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021 年
年度报告全文》刊载于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。



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       六、审议通过了《关于 2021 年度权益分派预案的议案》（该项议案经表决：同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确
认，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 250,385,655.69 元，报告期内
母公司实现的净利润为 471,159,726.96 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司可供分配利润为 324,012,056.25
元，合并报表可供分配利润为 208,968,745.39 元。
       基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2021 年度公司实际经营情况和财务
状况等因素，同时充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，在符合公
司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报广大投资者，与全
体股东共同分享公司经营发展的成果，公司控股股东鲁楚平先生提议以下 2021 年度权
益分派预案：
       以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股
本。
       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专
户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本
2,365,530,164 股扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股票期权行权等原因
发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
       同时公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度权益分派事宜。
       本次权益分派预案现金分红总额预计为 189,242,413.12 元（因公司存在股份回购计
划尚未完成，且“领航计划一期”员工持股计划将以非交易过户方式受让公司库存股，
该金额暂以公司目前总股本 2,365,530,164 股计算），达到公司报告期末母公司可供分
配利润的 58.41%，占合并报表可供分配利润的 90.56%。
       该权益分派预案兼顾了公司的长期可持续发展和股东回报，公司经营稳健、财务状
况良好，现金流充足，本次分派预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司
现有业务正常运转。公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来 12
个月内亦无使用募集资金补充流动资金的计划。
    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。
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    七、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》（该项议案经表决：同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》及独立董事关于该报告出具的独立意见刊载
于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    八、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。（该项议案经表决：同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    独 立 董 事 出 具 的 独 立 意 见 刊 登 在 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    九、审议通过了《2021 年度社会责任报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）。

    报告详细说明了公司在股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方权益保护、
环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。
    《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 刊 载 于 2022 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    十、审议通过了《2022 年第一季度报告》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）。

    《2022 年第一季度报告》刊载于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》（该项议
案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置
自有资金不超过人民币 20 亿元适时购买安全性较高、流动性好的银行理财产品，在此

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额度范围内，资金可以循环使用。自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起
1 年内有效。
    《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，独立董事出具的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

       十二、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。（该项议案经
表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       鉴于公司第五届董事会成员任期将于 2022 年 5 月 30 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会征询
公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名鲁楚平先生、徐海明先生、彭
惠女士、张云龙先生、张舟云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采
取累积投票制进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
       《关于董事会换届选举的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立
董事出具的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    十三、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。（该项议案经表
决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

   经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提名刘奕华
先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以上
候选人均已取得独立董事资格证书。



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       独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公
司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》
的规定，公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。公司第六届董事
会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第六届董事会候选人中兼任公
司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       《关于董事会换届选举的公告》刊登于 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立
董事出具的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    十四、审议通过了《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》。
（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

       根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照
地区、行业薪酬水平，公司拟定了第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案。《关于
公司第六届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告》刊载于 2022 年 4 月
26 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，出具
的独立意见刊登于 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开时间另行
通知。

    特此公告。
                                                      中山大洋电机股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                           2022 年 4 月 26 日




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