大洋电机：第六届董事会第三次会议决议公告2022-10-15
中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-083
中山大洋电机股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日上午 9:00
时在公司会议室召开第六届董事会第三次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该
项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 5 人。
《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2022 年 10 月
15 日 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 《证 券 日 报 》 《上 海 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该
项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 5 人。
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中山大洋电机股份有限公司
《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2022 年 10 月
15 日 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 《证 券 日 报 》 《上 海 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（该
项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、张云龙先生、张舟云先生对本议案回避表决，其
他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 5 人。
《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于 2022 年 10 月
15 日 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 《证 券 日 报 》 《上 海 证 券 报 》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 15 日
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