中山大洋电机股份有限公司

     证券代码：002249             证券简称： 大洋电机            公告编号： 2022-084


                           中山大洋电机股份有限公司

                     第六届监事会第三次会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2022
年 10 月 14 日上午 11:00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以专
人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

     一、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（表
决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。）

     经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020
年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
     《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2022年10月15
日 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

     二、审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（表
决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。）

     经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
     《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2022年10月15
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。


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    三、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。（表
决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。）

    经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
    《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2022年10月15
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


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                                                                        监 事 会
                                                                    2022年10月15日




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