中山大洋电机股份有限公司

     证券代码：002249          证券简称： 大洋电机      公告编号： 2022-091


                         中山大洋电机股份有限公司

                     第六届监事会第五次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2022
年 12 月 26 日下午 16:30 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以
专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。（该项议案经表决：同意票2票，反对票0票，弃权票0
票）。

    关联监事兰江先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投
票监事人数为2人。
    《公司“领航计划二期”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议本员工持股计划相关议案的程
序和决策合法、有效。实施本员工持股计划能充分调动公司新能源汽车电驱动动力总成
系统及氢燃料电池系统相关核心研发人员的积极性和创造性，增强研发人员的凝聚力和
公司竞争力，改善公司治理水平，有利于公司可持续发展，不存在摊派、强行分配等方
式强制员工参与本员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。具
体内容详见公司于2022年12月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司独立董事对《公司“领航计划二期”员工持股计划（草案）》发表了独立意见。

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    该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决
权的半数以上通过。

    二、审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理办法>的议案》。（该项议案经表决：同意票2票，反对票0票，弃权票0票）。

    关联监事兰江先生对本议案回避表决，其他非关联监事参与本议案的表决，实际投
票监事人数为2人。
    《公司“领航计划二期”员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和
国公司法》中华人民共和国证券法》 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本员工持股计划的顺利实施，确保员
工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司于2022年12月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划管理办法》。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表
决权的半数以上通过。


    特此公告。


                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                          2022年12月27日




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