大洋电机:关于“领航计划二期”员工持股计划第一次持有人会议决议公告2023-03-02
中山大洋电机股份有限公司
证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2023-004
中山大洋电机股份有限公司
关于“领航计划二期”员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)“领航计划二期”员工持股计划
第一次持有人会议(以下简称“会议”)通知于2023年2月23日以直接送达、电子邮件
等方式发出,会议于2023年2月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开
。会议由董事会秘书刘博先生主持,本次会议应出席持有人147人,实际出席持有人147
人,代表公司“领航计划二期”员工持股计划份额4,903,125份,占公司“领航计划二期
”员工持股计划总份额的100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、公司“领航计划二期”员工
持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于设立中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理委员会的议案》。
根据《中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划》和《中山大洋
电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划管理办法》的有关规定,公司“领航
计划二期”员工持股计划设立管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监督机构。
管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员的任期与“领航计
划二期”员工持股计划的存续期一致。
表决结果:同意4,903,125份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,反
对0份,弃权0份。
二、审议通过《关于选举中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理委员会委员的议案》。
选举刘自文女士、张云龙先生、刘博先生为公司“领航计划二期”员工持股计划管
1
中山大洋电机股份有限公司
理委员会委员,其中刘自文女士为“领航计划二期”员工持股计划管理委员会主任委员
。任期与“领航计划二期”员工持股计划存续期一致。
刘自文女士为公司副总裁,未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务,与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
张云龙先生为公司董事,未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务,与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。
刘博先生为公司董事会秘书,未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务,与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。
表决结果:同意4,903,125份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%,
反对0份,弃权0份。
三、审议通过《关于授权中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司“领航计划二期”员工持股计划事宜的顺利进行,拟提请员工持股计
划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:
1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
3、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜;
4、归属考核期届满后抛售股票进行变现;
5、根据持有人会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配;
6、办理持有人持股转让的变更登记事宜;
7、办理员工持股计划份额认购事宜;
8、代表全体持有人行使股东权利;
9、持有人会议授权的其它职责。
本授权自公司“领航计划二期”员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
“领航计划二期”员工持股计划终止之日内有效。
2
中山大洋电机股份有限公司
表决结果:同意 4,903,125 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%,
反对 0 份,弃权 0 份。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 2 日
3