中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机     公告编号： 2023-004

                       中山大洋电机股份有限公司

关于“领航计划二期”员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）“领航计划二期”员工持股计划
第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于2023年2月23日以直接送达、电子邮件
等方式发出，会议于2023年2月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开
。会议由董事会秘书刘博先生主持，本次会议应出席持有人147人，实际出席持有人147
人，代表公司“领航计划二期”员工持股计划份额4,903,125份，占公司“领航计划二期
”员工持股计划总份额的100%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、公司“领航计划二期”员工
持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于设立中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理委员会的议案》。

    根据《中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划》和《中山大洋
电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计划管理办法》的有关规定，公司“领航
计划二期”员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。
管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期与“领航计
划二期”员工持股计划的存续期一致。
   表决结果：同意4,903,125份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反
对0份，弃权0份。

    二、审议通过《关于选举中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理委员会委员的议案》。

    选举刘自文女士、张云龙先生、刘博先生为公司“领航计划二期”员工持股计划管

                                      1
                                                       中山大洋电机股份有限公司

理委员会委员，其中刘自文女士为“领航计划二期”员工持股计划管理委员会主任委员
。任期与“领航计划二期”员工持股计划存续期一致。
    刘自文女士为公司副总裁，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。
    张云龙先生为公司董事，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。
    刘博先生为公司董事会秘书，未在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。
    表决结果：同意4,903,125份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，
反对0份，弃权0份。

    三、审议通过《关于授权中山大洋电机股份有限公司“领航计划二期”员工持股计
划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

    为保证公司“领航计划二期”员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计
划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    3、办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
    4、归属考核期届满后抛售股票进行变现；
    5、根据持有人会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
    6、办理持有人持股转让的变更登记事宜；
    7、办理员工持股计划份额认购事宜；
    8、代表全体持有人行使股东权利；
    9、持有人会议授权的其它职责。
    本授权自公司“领航计划二期”员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
“领航计划二期”员工持股计划终止之日内有效。


                                        2
                                                        中山大洋电机股份有限公司

    表决结果：同意 4,903,125 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，
反对 0 份，弃权 0 份。
    特此公告。
                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2023 年 3 月 2 日




                                      3