中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249         证券简称： 大洋电机        公告编号： 2023-012


                       中山大洋电机股份有限公司
                    关于为全资子公司提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届
董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为全
票通过。现将相关情况公告如下：

    一、担保情况概述

    为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）战略
运营需要，公司决定为大洋电机香港在 JPMorgan Chase Bank, N.A.办理累计不超过等值
美元 2,400 万的授信额度提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规及《公司章程》、公司《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项属于董事
会权限范围，无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人大洋电机香港成立于 2005 年 6 月 20 日，注册资本为 9,809.04 万美元，
公司董事为鲁楚平和徐海明，注册地点为香港上环干诺道中 168-200 号信德中心西塔 29
楼 2912 号房间，主要从事微特电机贸易。公司直接持有大洋电机香港 100%的股权，
大洋电机香港为公司全资子公司，其不属于失信被执行人。
    2、大洋电机香港最近两年主要财务数据
                                                                 单位：人民币元
           项目                2021 年 12 月 31 日         2022年12月31日

         资产总额                    2,880,407,473.73          3,339,165,785.27
         负债总额                    1,380,596,423.45          1,900,036,400.89

          净资产                     1,499,811,050.28          1,439,129,384.38
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             项目                  2021 年度                 2022年度

       主营业务收入                  1,321,022,961.82          1,371,035,281.98

         利润总额                      721,658,915.56             58,536,985.60

             净利润                    721,658,915.56             58,536,985.60

    注：以上财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    三、担保事项的主要内容

    公司为大洋电机香港向 JPMorgan Chase Bank, N.A.申请办理累计不超过等值美元
2,400 万的授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为 3 年，自 2023 年
4 月 21 日生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与 JPMorgan Chase Bank, N.A.签署
担保协议。

    四、董事会意见

    1、提供担保原因：鉴于大洋电机香港资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为
该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还
贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司和全体股东利益。
    2、公司董事会在对被担保人大洋电机香港的资产质量、经营情况、偿债能力、信
用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之公司在
担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，大洋电机香港既往又无逾期未偿还贷款的
情形发生，因此，公司董事会同意为大洋电机香港办理上述担保。
    3、公司持有大洋电机香港100%的股权，此次担保不存在与中国证监会《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，担保协
议不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保实施后，公司及控股子公司累计担保额度折合人民币25,698.16万元(美元/
人民币汇率以6.5409计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.09%。公司及控股子
公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担的担保等事项。


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六、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。


特此公告。


                                   中山大洋电机股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2023 年 4 月 25 日




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