股票简称：步步高             股票代码：002251              公告编号：2019-023


                        步步高商业连锁股份有限公司
                            关于对外捐赠的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、捐赠事项概述
    为践行社会主义核心价值观，切实履行上市公司社会责任、回馈社会，步步
高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟每年向湖南省步步高福光慈善
基金会（以下简称“福光基金”）捐赠公司利润总额的1%，当累积捐赠金额达到
壹亿元时捐赠终止。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐
赠事项已经公司第五届董事会第二十一次董事会审议通过，关联董事王填先生已
回避本议案表决，尚需提交公司股东大会审议。
    福光基金主要发起人为公司控股股东步步高投资集团股份有限公司、公司实
际控制人王填先生及其配偶张海霞女士，本次捐赠事项构成关联交易。本次捐赠
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、受赠方的基本情况

    名称： 湖南省步步高福光慈善基金会

    1、成立时间：2012年3月13日
    2、统一信用代码：5343000058896570XY
    3、住所：湖南省湘潭市昭潭乡韶山西路309号
    4、本基金会的原始基金数额：人民币400万元，来源为步步高投资集团股份
有限公司捐赠的160万元、公司董事长王填先生及配偶张海霞夫妇捐赠的120万元、
步步高投资集团股份有限公司股东自愿捐赠的120万元。
    5、基金会宗旨：践行社会主义核心价值观，崇德、尚善、扶贫、济困，给
需要的人们送去幸福和光明。本基金会由优秀的团队、优秀的志愿者、优秀的合

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作伙伴，用理性科学的方法，秉承公共、公益、公道、公平、公开、公正、公心、
公信的原则，使行善成为对社会最好的德行。
    6、业务范围：
   （1）促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展；
   （2）救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；
   （3）扶贫、济困；
   （4）扶老、救孤、恤病、助残、优抚；
   （5）符合慈善法，理事会认为必要的其他慈善项目。


    三、对公司的影响

    公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会
和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次对外扶贫捐赠资金来源为公司自有资
金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。


    四、独立董事意见

    公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董
事发表独立意见如下：公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的
要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，提升公司社会形象。本次捐赠事项的审
议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。



    特此公告。



                                       步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                             二○一九年四月二十日




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