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公司公告

步 步 高:关于增加2021年日常关联交易预计的公告2021-08-31  

                        股票简称:步步高               股票代码:002251           公告编号:2021-052


                          步步高商业连锁股份有限公司
                     关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开第
六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议
案》,同意公司增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金
德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发
生购销商品行为,预计2021年不超过30,000万元。独立董事出具了事前认可意见
和同意的独立意见,关联董事冯轶女士已回避表决,该议案尚需提交公司2021年
第四次临时股东大会审议。具体情况如下:
    一、日常交易基本情况
    公司第六届董事会第八次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于
公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》,会议同意公司与京东
关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东
世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为,预计2021
年采购金额为不超过1,000万元。关联定价原则:遵循市场原则。独立董事出具
了事前认可意见和同意的独立意见,关联董事已回避表决。具体内容详见2021
年4月21日披露的《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的公告》
(公告编号:2021-027)。
    现根据业务发展需要,公司拟增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限
公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪
贸易有限公司等发生购销商品行为,预计2021年不超过30,000万元。


    二、关联人介绍和关联关系
    1、北京京东世纪信息技术有限公司(以下简称“京东世纪信息”)
    成立时间: 2010 年 09 月 01 日
    注册资本:50000 万人民币
    法定代表人: 闫小兵
    注册地:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号院 C 座 2 层 215 室
    经营范围:技术咨询、技术服务;软件开发;软件设计;委托生产电子产品、
照相器材、计算机软硬件及其辅助设备、家用电器;设备安装、维修(需行政许
可项目除外);验光、配镜;仓储服务;提供劳务服务(不含中介);组装计算机;
手机及移动通讯设备的技术开发、销售与生产(限分支机构经营);摄影摄像服
务;设备、电子产品、车辆租赁;代收居民水电费;企业管理咨询;会议服务;
设计、制作、代理、发布广告;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);健
康管理、健康咨询(需经审批的诊疗活动除外);批发汽车、摩托车;机械设备、
建筑材料、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软硬件及外围设
备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒品)、体育用
品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、
饲料、新鲜水果、蔬菜、家用电器、小礼品、收藏品(不含文物)、工艺美术品、
初级食用农产品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、
橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备、不再分装的包装种子、化肥、农
药(不含危险化学品农药)的批发、佣金代理(拍卖除外)、零售、进出口及代
理进出口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
理);销售兽药;出版物批发;出版物零售;销售Ⅲ类:6815 注射穿刺器械,6821
医用电子仪器设备,6825 医用高频仪器设备,6840 临床检验分析仪器及诊断试
剂(仅限不需冷链储运诊断试剂),6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,
6864 医用卫生材料及敷料,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823 医用
超声仪器及有关设备,6826 物理治疗及康复设备,6846 植入材料和人工器官,
6841 医用化验和基础设备器具,6866 医用高分子材料及制品(医疗器械经营许
可证有效期至 2021 年 10 月 11 日);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊
食品销售,保健食品、特殊医学用途配方食品(不含特定全营养配方食品)、婴
幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品(食品经营许可证有效期至 2021 年 10 月
10 日);工程设计;普通货运,货物专用运输(集装箱)(道路运输经营许可证
有效期至 2023 年 07 月 04 日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
动;销售兽药、出版物批发、出版物零售、预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);
特殊食品销售,保健食品、特殊医学用途配方食品(不含特定全营养配方食品)、
婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品、销售Ⅲ类:6815 注射穿刺器械,6821
医用电子仪器设备,6825 医用高频仪器设备,6840 临床检验分析仪器及诊断试
剂(仅限不需冷链储运诊断试剂),6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,
6864 医用卫生材料及敷料,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823 医用
超声仪器及有关设备,6826 物理治疗及康复设备,6846 植入材料和人工器官,
6841 医用化验和基础设备器具,6866 医用高分子材料及制品、工程设计、普通
货运,货物专用运输(集装箱)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
    股权情况:北京京东世纪贸易有限公司持股 100%。
    关联关系说明:江苏京东邦能投资管理有限公司(以下简称“京东邦能”)
持有公司 5%股份,冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。京东世纪信息为对本公
司持有 5.00%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司的最终控制方控制的
企业。
    截至 2021 年 6 月 30 日,京东世纪信息的总资产为 7,337,973.85 万元,净
资产(归属于母公司所有者的权益)为 24,998.19 万元,2021 年上半年主营业务
收入 12,963,318.79 万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-14,929.52
万元(以上财务数据未经审计)。
    履约能力分析:京东世纪信息经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履
约能力。
    2、武汉京东金德贸易有限公司(以下简称“武汉京东金德”)
    成立时间: 2015 年 06 月 17 日
    注册资本:20000 万元人民币
    法定代表人: 林琛
    注册地:武汉市新洲区阳逻街邱栗村、仓埠街东岳村
    经营范围:一般项目:机械设备、家用电器及电子产品、办公用品、文化用
品、乐器、照相器材、计算机硬件及辅助设备、通信设备、化妆品及卫生用品、
化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品)、体育用品及器材、纺织品及针织
品、服装、鞋帽、箱、包、日用百货、五金、灯具、家具、金银珠宝首饰、医疗
用品及器械(限一类、二类)、食品、工艺礼品、玩具、汽车及配件、摩托车及配
件、五金工具、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、塑胶制品、饲料、花卉、建筑
材料(不含油漆)、装饰材料(不含油漆)、兽药、牲畜、农业机具、不再分装的袋
装种子、化肥批发兼零售;软件研发;农作物、蔬菜、园艺作物、果树和香料作
物种植、销售;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);
仓储服务(不含危险品);装卸、搬运服务;计算机、家用电器、手机、照相机、
办公设备安装及维修服务;计算机、手机、家用电器及计算机网络技术开发,数
据处理和存储服务;会议展览服务,翻译服务(不含对外国企业机构提供外事服
务);广告设计,制作,发布;贸易代理;再生物资的回收与批发(不含危险废物、
不含铁路器材的回收与批发,含生产性废旧金属的回收),电子产品租赁;信息
技术咨询服务,物业服务,物流代理服务,商务文印服务;机械设备、电子产品、
家用电器、移动通讯终端设备的安装与维修;场地租赁、房屋租赁、车辆租赁;
设备、农产品、水产品、水果、禽蛋、鲜花销售;润滑油、润滑脂批发兼零售;
货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    股权情况:北京京东世纪贸易有限公司持股 100%。
    关联关系说明:京东邦能持有公司 5%股份,冯轶女士为京东邦能派驻公司
董事。武汉京东金德为对本公司持有 5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制
的企业。
    截至 2021 年 6 月 30 日,武汉京东金德的总资产为 98,179.63 万元,净资产
(归属于母公司所有者的权益)为-61.89 万元,2021 年上半年 主营业务收入
1,368,895.51 万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-1,372.39 万元
(以上财务数据未经审计)。
    履约能力分析:武汉京东金德经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履
约能力。
    3、武汉京东世纪贸易有限公司(以下简称“武汉京东世纪”)
    成立时间: 2011 年 02 月 23 日
    注册资本:10000 万元人民币
    法定代表人:林琛
    注册地:武汉市东西湖区高桥产业园台中大道特 1 号
    经营范围:机械设备、五金交电、电子产品、办公用品、照相器材、计算机
软、硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、化工产品(不含危化品)、体育用品、
纺织品、服装、日用百货、家具、金银珠宝首饰、保健食品、建材(不含油漆)、
工艺礼品(不含象牙及其制品)、玩具、工量具、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁
具、塑胶制品、饲料、花卉、建筑材料、装饰材料、通讯设备的销售;货物或技
术进出口(国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外);软件的研发及设计;
仓储服务(不含危险品);装卸、搬运服务;普通货运;安装家用电器,维修家
用电器、手机、照相机;办公设备安装、维修;计算机网络技术开发;翻译服务
(不含个人及涉外翻译);预包装食品兼散装食品、兽药、宰割机、乳制品(含
婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;物业管理;农产品、水产品、水果的销售;计算
机信息技术服务;企业策划、咨询服务;广告的设计、发布、代理,冲印服务;
设备安装检测与维修;佣金代理服务;会议及展览服务;车辆租赁,物流信息咨
询;网络平台的建设与推广;出版物、音像制品的销售;第一类医疗器械的批发
与零售;第二类医疗器械的批发与零售;汽车销售;纸制品销售;票务代理;家
用电器、文体用品、乐器的销售;家政服务;净水器租赁;办公设备租赁;汽车
检测、维修、保养;计算机生产;计算机配件生产;健康管理咨询;摩托车、机
动车零售及批发;(不得从事诊疗活动,心理咨询);电动自行车、摩托车、机动
车及其配件的批发兼零售;观赏鱼、润滑油、润滑脂的批发兼零售。
    股权情况:北京京东世纪贸易有限公司持股 100%。
    关联关系说明:京东邦能持有公司 5%股份,冯轶女士为京东邦能派驻公司
董事。武汉京东世纪为对本公司持有 5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制
的企业。
    截至 2021 年 6 月 30 日,武汉京东世纪的总资产为 185,546.90 万元,净资
产(归属于母公司所有者的权益)为 14,615.72 万元,2021 年上半年主营业务收
入 783,882.83 万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-1,082.70 万
元(以上财务数据未经审计)。
    履约能力分析:武汉京东世纪经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履
约能力。
    4、北京京东世纪贸易有限公司(以下简称“京东世纪贸易”)
    成立时间: 2007 年 04 月 20 日
    注册资本:139798.5564 万美元
    法定代表人: 徐雷
    注册地:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 201 室
    经营范围:计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、
五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品(不
含危险化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、
日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、蔬菜、食
盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、
玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑
料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜(不含北京地区)的批发、佣金代
理(拍卖除外)、零售、进出口及代理进出口业务;计算机软件生产;销售自产
产品;基础软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;
软件开发、软件设计;机器人的研发;计算机网络技术开发;设备安装、维修;
计算机系统集成;销售电动自行车;摄影服务;仓储服务;会议服务;提供劳务
服务(劳务派遣、劳务合作除外);经济信息咨询;教育咨询(不含出国留学及
中介服务);企业管理咨询;企业管理培训;代收燃气费、水费、电费;火车票
代理;委托生产电子产品;委托生产照相器材;委托生产计算机软件及辅助设备;
委托生产家用电器;汽车租赁(不含九座以上乘用车);从事机动车公共停车经
营管理服务;出租办公用房;物业管理;货运代理。(涉及配额许可证管理、专
项规定管理的商品按照国家有关规定办理);批发、零售定型包装食品、保健食
品(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办
理申请手续);批发兽药;道路货物运输;机器人生产与组装;拍卖(不含文物);
出版物批发;出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;
批发兽药、出版物批发、出版物零售、道路货物运输、拍卖(不含文物)以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
     股权情况:京东香港国际有限公司持股 100%。
     关联关系说明:京东邦能持有公司 5%股份,冯轶女士为京东邦能派驻公司
董事。京东世纪贸易为对本公司持有 5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制
的企业。
     截至 2021 年 6 月 30 日,京东世纪贸易的总资产为 23,659,995.64 万元,净
资产(归属于母公司所有者的权益)为 1,380,466.35 万元,2021 年上半年主营业
务 收 入 32,498,777.69 万 元 ,净 利 润( 归 属于 母 公司 所 有 者的 净 利润 ) 为
-403,520.52 万元(以上财务数据未经审计)。
     履约能力分析:京东世纪贸易经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履
约能力。


     三、关联交易主要内容
     现根据业务发展需要,公司拟增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限
公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪
贸易有限公司等发生购销商品行为,预计2021年不超过30,000万元。关联定价原
则:遵循市场原则。


     四、2021年上半年京东及其关联方与公司之间的关联交易情况
     公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定,对京东及其关联方与
本公司之间的关联交易履行相关审批程序,并履行了相关的信息披露,请参阅登
载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。2021年上半
年(2021年1月1日至2021年6月30日) 京东及其关联方与公司之间的关联交易情
况如下(以下数据未经审计,具体以年审会计师审计为准):
关联方                                     关联交易内容   2021 年上半年发生额(万元)

湖南星普电器有限公司                 提供服务                      1,726.57

广西星普电器有限公司                 提供服务                       616.16

武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东
                                     采购商品                      6,721.55
世纪信息技术有限公司

长沙七鲜信息技术有限公司             出售商品                        1.18

                            合计                                   9,065.46
    五、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于进一步
提升公司产品和服务品质,提高公司效益和制造能力,巩固和扩大公司行业地位
和市场份额,推升公司经营业绩,对公司的经营和发展是有利的,不存在损害中
小股东利益的情况。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。


    六、独立董事意见
    (1)独立董事事前认可情况:
    独立董事事前审阅了本议案及相关材料,了解了上述关联交易的情况,认为
本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要,没有损害公司和其
他非关联方股东的利益,符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规
定,同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
    (2)独立董事独立意见:
    本次预计增加的2021年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一
致的原则,不存在损害公司和非关联股东的行为和情况,不影响公司运营的独立
性,符合公司整体利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上
述交易按法律程序进行审议,关联董事予以回避表决,关联交易决策程序合法、
合规。


    七、备查文件目录
    1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》;
    2、《独立董事事前认可及独立意见》。



    特此公告。

                                     步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                           二○二一年八月三十一日