证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-024
四川川大智胜软件股份有限公司
2018 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 1:30
2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人
共 25 人 ， 代 表 股 份 数 74,053,236 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
32.8212 %。其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共18人，代
表股份数7,3850,036股，占公司有表决权股份总数的32.7312%；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及
股东授权代表人共7人，代表股份数203,200股，占公司有表决权股份总
数的0.0901 %。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18人，代表股份数
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18,410,657股，占公司有表决权股份总数的8.1598 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次
会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式
现场投票与网络投票相结合
（二）每项议案的表决结果
1. 审议通过《董事会 2018 年度工作报告》
表决结果：同意 73,969,636 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8871%；反对 83,600 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.1129%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份
总数的 0%。
2. 审议通过《监事会 2018 年度工作报告》
表决结果：同意 73,969,636 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8871%；反对 83,600 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.1129%；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份
总数的 0%。
3. 审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 73,969,636 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8871%；反对 83,600 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.1129 %；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份
总数的 0%。
4. 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 73,969,636 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8871%；反对 83,600 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.1129 %；弃权 0 股，占参与投票的股东所持有表决权股份
总数的 0%。
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5. 审议通过《公司 2018 年度利润分配议案》
表决结果：同意 73,831,136 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7001 %；反对 202,100 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.2729 %；弃权 20,000 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.0270 %。
中小投资者表决结果：同意 18,188,557 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 98.7936%；反对 202,100 股，占参与投票的中
小股东所持有表决权股份总数的 1.0977%；弃权 20,000 股，占参与投票
的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1086 %。
6. 审议通过《公司续聘会计师事务所议案》
表决结果：同意 73,913,336 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8111%；反对 21,400 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.0289%；弃权 118,500 股，占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1600 %。
中小投资者表决结果：同意 18,270,757 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.2401%；反对 21,400 股，占参与投票的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.1162 %；弃权 118,500 股，占参与投
票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.6436 %。
7. 审议通过《修改<公司章程>议案》
表决结果：同意 73,893,336 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7841%；反对 21,400 股，占参与投票的股东所持有表决权
股份总数的 0.0289 %；弃权 138,500 股，占参与投票的股东所持有表决
权股份总数的 0.1870 %。
中小投资者表决结果：同意 18,250,757 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.1315%；反对 21,400 股，占参与投票的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.1162 %；弃权 138,500 股，占参与投
票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.7523 %。
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该议案属于特别提案，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上表决通过。
8. 审议通过《公司董事会换届选举非独立董事议案》（累积投票）
8.1 选举游志胜先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,851,142 股, 占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
中小投资者表决结果：同意 18,208,563 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 98.9023%。
8.2 选举范雄先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,851,141 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
中小投资者表决结果：同意 18,208,562 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 98.9023%。
8.3 选举张自力先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,954,642 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8669%。
中小投资者表决结果：同意 18,312,063 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.4645%。
8.4 选举李彦先生为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,851,143 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
中小投资者表决结果：同意 18,208,564 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 98.9023%。
8.5 选举杨红雨女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,851,144 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
中小投资者表决结果：同意 18,208,565 股，占参与投票的中小股东
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所持有表决权股份总数的 98.9023%。
8.6 选举郑念新女士为第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 73,851,144 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
中小投资者表决结果：同意 18,208,565 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 98.9023%。
9. 审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》（累积投票）
9.1 选举范自力先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 73,954,643 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8669%。
中小投资者表决结果：同意 18,312,064 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.4645%。
9.2 选举喻光正先生为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 73,954,643 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8669%。
中小投资者表决结果：同意 18,312,064 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.4645%。
9.3 选举车晓昕女士为第七届董事会独立董事
表决结果：同意 73,958,642 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.8723%。
中小投资者表决结果：同意 18,316,063 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 99.4862%。
10. 审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事议案》（累积投
票）
10.1 选举张仰泽先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 73,851,142 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
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中小投资者表决结果：同意 18,208,563 股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的 98.9023%。
10.2 选举王安文先生为第七届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 73,851,142 股，占参与投票的股东所持有表决权股
份总数的 99.7271%。
中小投资者表决结果：同意18,208,563股，占参与投票的中小股东
所持有表决权股份总数的98.9023%。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称
广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名
彭文文、海潇昳
（三）出具的结论性意见
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）法律意见书
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月十九日
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