川大智胜：第七届董事会第一次会议决议公告2019-04-24
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-025
四川川大智胜软件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通
知由董事会秘书于 2019 年 4 月 12 日向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理
人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
会议选举游志胜为第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选
举范雄为第七届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
会议选举下列董事担任公司第七届董事会各专门委员会成员，任期至
本届董事会届满：
1. 游志胜、范雄、张自力、喻光正（独立董事）、范自力（独立董事）
5 位董事为战略委员会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。
2. 车晓昕（独立董事）、范自力（独立董事）、郑念新 3 位董事为审
计委员会委员，车晓昕担任主任委员（召集人）。
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3. 范自力（独立董事）、车晓昕（独立董事）、张自力 3 位董事为薪
酬与考核委员会委员，范自力担任主任委员（召集人）。
4. 喻光正（独立董事）、范自力（独立董事）、游志胜 3 位董事为提
名委员会委员，喻光正担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
决定聘任张自力为公司总经理，任期至本届董事会届满。
张自力简历：
张自力，男，55 岁，博士，西南大学教授，博士生导师，中国国籍；
中国计算机学会杰出会员、中国计算机学会理事、中国计算机学会大数据
专家委员会常务委员、中国人工智能学会知识工程与分布智能专委会常务
委员。2018 年 10 月进入公司，现任公司董事、副总经理。张自力没有持
有公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
张自力不存在以下情形: （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
张自力不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公司股份，
也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级
管理人员不存在关联关系。
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊
载于 2019 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
决定聘任毌攀良为公司常务副总经理；刘健波、张建伟、黎新、李晓
峰、王洋为公司副总经理；吴俊杰为公司副总经理、董事会秘书（董事会
秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议）；胡清娴为公司财务总监，
任期至本届董事会届满。
上述高级管理人员不存在以下情形: （1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
上述高级管理人员不属于人民法院认定的“失信被执行人”。
公司董事中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊
载于 2019 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。
高级管理人员简历详见附件 1，董事会秘书通讯方式详见附件 2。
（五）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
决定聘任费向东为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届
满。费向东简历详见附件 3。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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（六）审议通过《公司 2019 年一季度报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司2019年一季度报告全文》登载于2019年4月24日巨潮资讯网，
《公司2019年一季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》。（公告编号：2019-027）
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 独立董事发表的独立意见
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
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附件 1：公司高级管理人员简历
毌攀良，男，38 岁，硕士，中国国籍；2006 年 10 月进入公司，
曾任公司仿真部长，现任公司常务副总经理。毌攀良先生没有持有公
司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
刘健波，男，48 岁，博士，四川大学研究员，硕士生导师，中国
国籍；2000 年 8 月进入公司，历任公司产品部研发工程师、空管部副
部长、军品部部长，现任公司副总经理。刘健波先生没有受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公
司股份 199,222 股。
张建伟，男，47 岁，博士，四川大学教授，博士生导师，中国国
籍；2000 年 8 月进入公司，历任公司仿真部部长、研发部部长、空管
部部长，现任公司副总经理、总工程师。张建伟先生没有受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公
司股份 599,276 股。
黎新，男，56 岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍；
曾在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务
副主任、科研处处长、研究生处处长等职务；2017 年 10 月进入公司，
现任公司副总经理。黎新先生没有持有公司股份，也没有受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李晓峰，男，46 岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2006 年
2 月进入公司，历任公司投资拓展办公室副主任、总经理助理，现任
公司副总经理。李晓峰先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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王洋，女，37 岁，硕士，中国国籍；2007 年 7 月进入公司，历任
公司科技部副部长、投资拓展办公室主任、总经理助理，现任公司副
总经理、董事会秘书。王洋女士没有持有公司股份，也没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡清娴，女，44 岁，本科，中国国籍；中国注册会计师、中国注
册税务师；2004 年 4 月进入公司，历任公司财务部副部长、内部审计
部门负责人、总经理助理，现任公司财务总监。胡清娴女士没有持有
公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
吴俊杰，女，45 岁，本科，中国国籍；2000 年 10 月进入公司，
历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人，现任公司董事会办公
室主任、证券事务代表、总经理助理。吴俊杰女士没有持有公司股份，
也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
上述高级管理人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控
制人、现任董事、监事、高级管理人员之间的关系如下：
毌攀良、刘健波、张建伟、李晓峰、王洋与公司实际控制人、董
事长游志胜、现任董事杨红雨、李彦，现任监事王安文同在四川大学
任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司 6.97%的股份。
除上述所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、
实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
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附件 2：董事会秘书通讯方式
董事会秘书：吴俊杰
联系地址：四川省成都市武科东一路 7 号
电话：028-68727816
传真：028-84173422
电子邮箱：www_yyw@163.com
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附件3：公司内部审计部门负责人简历
费向东，女，54 岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2000 年
11 月进入公司，历任公司人力资源部副部长、科技部副部长、军品部
副部长、现任军航空管二部部长。费向东女士没有受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，目前直接持有公司股份
34,000 股。
费向东与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事杨红雨、李
彦，现任监事王安文、现任高级管理人员毌攀良、刘健波、张建伟、
李晓峰、王洋同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，直接
持有公司 6.97%的股份。
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