证券代码：002253             证券简称：川大智胜       公告编号：2019-042

                   四川川大智胜软件股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三次会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知由董事会秘书于 2019 年 10 月 14 日向各位董事发出。
     本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     《四川川大智胜软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》登
载于 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公
司 2019 年第三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、

《中国证券报》。（公告编号：2019-043）
     （二）审议通过《关于银行授信的议案》
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合
授信额度人民币 1.5 亿元（具体金额以银行最终审批为准），其中 1 亿
元用于 3 年期流动资金贷款，5,000 万元用于开立银行承兑汇票、保函

及国际贸易融资业务，期限 1 年。


                                     -1-
    公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人
民币 1 亿元（具体金额以银行最终审批为准），业务品种包括流动资金

贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资额度主要用于进
口开证、押汇和代付，期限 1 年。
    公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人

民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、
承兑汇票、保函等业务，期限 1 年。
    公司决定向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合

授信敞口人民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流
动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限 1 年。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告。




                                    四川川大智胜软件股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇一九年十月二十五日




                              -2-