川大智胜:第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告2019-12-12
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-050
四川川大智胜软件股份有限公司
第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会 2019 年第三次临时会议于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以通讯
表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电话、电子邮件
的方式发出。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
本次会议由董事长游志胜主持,其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司向四川省七重空间虚拟现实信息科技有限公司提供 2,800 万
元资金支持,用于七重空间在北京建设大型科普体验馆。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的有关规定,本次财务资助不构成关联交易,该事项无需
提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见,其具体内容登载于2019年
12月12日巨潮资讯网。
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《关于对外提供财务资助的公告》登载于 2019 年 12 月 12 日巨潮
资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2019-052)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十二日
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