证券代码：002253           证券简称：川大智胜     公告编号：2020-026

                   四川川大智胜软件股份有限公司
         关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2020 年 9 月 8 日下午 14:00 召开公司 2020 年第一
次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
     2020 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人
    公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开有关事项经第七届董事会第五次会议审
议通过，符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    （四）会议召开时间
    1. 现场会议时间
    2020年9月8日下午14:00
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年9月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2020
年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

                                  1
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
    （六）会议的股权登记日
    2020年9月2日
    （七）会议出席对象
    1. 截至股权登记日（2020 年 9 月 2 日）下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是公司股东；
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的律师。
    （八）会议地点
    四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
    二、会议审议事项
    1.《关于增补一名独立董事的议案》
    本次会议审议的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通
过，具体内容详见 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》《中
国证券报》上刊载的《四川川大智胜软件股份有限公司第七届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易


                               2
所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员
之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持
有公司 5%以上的股东。
     三、提案编码
                                                      备注
提案编码                提案名称
                                              该列打勾的栏目可以投票

                             非累积投票提案
  1.00     关于增补一名独立董事的议案                  √

     四、现场会议登记事项
     （一）登记手续
     1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
     2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
     3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
     未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对
会议事项没有表决权。
     （二）登记时间
     2020 年 9 月 4 日 9:00-17:30
     （三）登记地点


                                    3
    四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
    地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
    联系电话：028-68727815
    传真号码：028-84173422
    （四）会议联系方式
    联系人：赵静
    电   话：028-68727815
    传   真：028-84173422
    邮政编码：610045
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的
具体操作流程详见附件 1。
    六、其他事项
    （一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
    （二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
    七、备查文件
    （一）公司第七届董事会第五次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                   四川川大智胜软件股份有限公司
                                             董  事  会
                                       二〇二〇年八月二十一日




                               4
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1. 投票代码：“362253”
       2. 投票简称：“智胜投票”
       3. 提案设置及议案表决
       （1）提案设置
                                                            备注
 提案编码                  提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
                                非累积投票提案
    1.00      关于增补一名独立董事的议案                    √

       （2）填报表决意见
       本次股东大会议案为非累积投票议案的，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间
       2020 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
       2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1. 投票时间
       2020年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co,.cn 规则指引栏目查
阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cinfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                      5
 附件 2：
                                 授权委托书
       兹委托           代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
 2020 年第一次临时股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，
 受托人（□有权     □无权）按自己的意愿表决。

                                                  备注       同意   反对   弃权
序号                  提案名称                该列打勾的栏
                                                目可以投票
 1      增补一名独立董事的议案                      √




 委托人（签名或盖章）：                        受托人（签名或盖章）：

 委托人身份证或营业执照号：                   受托人身份证号：

 委托人股东账号及持股数量：                   委托日期：




                                      6