证券代码：002253      证券简称：川大智胜      公告编号：2021-029


                 四川川大智胜软件股份有限公司
               第七届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第九次会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知由董事会秘书于 2021 年 8 月 9 日向各位董事及会议参加人发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级
管理人员列席会议。
    本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    《四川川大智胜软件股份有限公司 2021 年半年度报告》登载于
2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网，四川川大智胜软件股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证
券报》。（公告编号：2021-031）
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号
—租赁》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以
及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报
表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021

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年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内
容进行调整。
    根据《公司章程》的规定，本次会计政策变更事项无需提交公司
股东大会审议。
    《四川川大智胜软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》登
载于 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。
（公告编号：2021-032）
    独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于 2021
年 8 月 20 日巨潮资讯网。
    （三）审议通过《关于银行授信及申请流动资金贷款的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    因经营和业务发展需要，同意公司向银行申请授信和流动资金贷
款，明细如下：
    1. 向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币 1.5 亿元（具体
金额以银行最终审批为准），其中 1 亿元用于 3 年期流动资金贷款，
5,000 万元用于开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限
1 年。
    2. 向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币
1 亿元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、银行
承兑汇票、国内证、非融资性保函（投标、履约、预付款保函、质量
保函），期限 1 年。
    3. 向中国光大银行股份有限公司成都世纪城支行申请综合授信
额度人民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动
资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务，期限 1 年。
    4. 向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币
5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、


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承兑汇票、保函等业务，期限 1 年。
    5. 向中国工商银行股份有限公司成都芷泉支行申请授信额度
6,000 万元（具体金额以银行最终审核为准），其中 5,000 万元用于 3
年期流动资金贷款，1,000 万元用于开立保函及国际贸易融资业务，
期限 1 年，并向中国工商银行股份有限公司成都芷泉支行申请流动资
金贷款 5,000 万元（具体金额以银行最终审核为准），期限 3 年。
     三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                               四川川大智胜软件股份有限公司
                                         董 事 会
                                   二〇二一年八月二十日




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