证券代码：002253           证券简称：川大智胜      公告编号：2022-010

                   四川川大智胜软件股份有限公司
                   召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会2022年第一次临时会议决定于2022年4月21日（周四）下午2:00召

开公司2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现

将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
     2021 年度股东大会
    （二）会议召集人
    公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    （四）会议召开时间
    1. 现场会议时间
    2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 2:00
    2. 网络投票时间
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2022
年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式


                                 -1-
        本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
召开。
        公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
        （六）会议的股权登记日
        2022年4月18日（星期一）
        （七）会议出席对象
        1. 截至股权登记日（2022 年 4 月 18 日）下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是公司股东；
        2. 公司董事、监事和高级管理人员；
        3. 公司聘请的律师。
        （八）会议地点
        四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
        二、会议审议事项及提案编码表
                                                             备注
 提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏目
                                                           可以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                               非累积投票提案
 1.00              董事会 2021 年度工作报告                  √
 2.00              监事会 2021 年度工作报告                  √
 3.00              公司 2021 年年度报告及其摘要              √
 4.00              公司 2021 年度财务决算报告                √
 5.00              公司 2021 年度利润分配议案                √
 6.00              公司续聘会计师事务所议案                  √
 7.00              关于完善公司经营范围的议案                √
 8.00              关于修订《公司章程》议案                  √
                   累积投票提案，提案 9、10、11 为等额选举


                                   -2-
 9.00           公司董事会换届选举非独立董事议案   应选人数 6 人
 9.01           非独立董事游志胜                         √
 9.02           非独立董事范雄                           √
 9.03           非独立董事杨波                           √
 9.04           非独立董事李彦                           √
 9.05           非独立董事杨红雨                         √
 9.06           非独立董事游健                           √
 10.00          公司董事会换届选举独立董事议案     应选人数 3 人
 10.01          独立董事车晓昕                           √
 10.02          独立董事王清云                           √
 10.03          独立董事张华                             √
 11.00          监事会换届选举非职工代表监事议案   应选人数 2 人
 11.01          监事赵平                                 √
 11.02          监事宋戈扬                               √

    以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会
第十一次会议、第七届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，上
述提案具体内容详见 2022 年 3 月 25 日以及 2022 年 3 月 31 日巨潮
资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告、监
事会决议公告以及相关文件。
    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人
员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司 5%以上的股东。
    上述提案 10 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。提案 9-11 是累积投票提
案，股东所拥有的选举票数均分别为其所持有表决权的股份数量乘
以应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    上述提案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，


                               -3-
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，
并将在 2021 年度股东大会上述职。
    三、现场会议登记事项
    （一）登记手续
    1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
    2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
    3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对
会议事项没有表决权。
    （二）登记时间
    2022 年 4 月 19 日 9:00-17:30
    （三）登记地点
    四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
    地址：成都市武科东一路 7 号，邮政编码：610045
    联系电话：028-68727862
    传真号码：028-84173422
    （四）会议联系方式
    联系人：蒋红莉


                                -4-
    电   话：028-68727862
    传   真：028-84173422
    邮政编码：610045
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的
具体操作流程详见附件 1。
    五、其他事项
    （一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
    （二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按另行通知进行。
    六、备查文件
    （一）公司第七届董事会第七次会议决议；
    （二）公司第七届监事会第七次会议决议；
    （三）公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议；
    （四）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                四川川大智胜软件股份有限公司
                                          董  事  会
                                    二〇二二年三月三十一日




                              -5-
附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：“362253”
    2. 投票简称：“智胜投票”
    3. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数             填报
   对候选人 A 投 X1 票              X1 票
   对候选人 B 投 X2 票              X2 票
   …                               …
   合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以
将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以
将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如表提案 11，采用等额选举，应选人数
为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，


                                -6-
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总 数不得超过其拥有的选举票数。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间
       2022 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
       2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 投票时间
       2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co,.cn 规则指引栏目查
阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cinfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    -7-
附件 2：
                           授权委托书
     兹委托        代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司
2021 年度股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□
有权   □无权）按自己的意愿表决。
                                                   备注     同意   反对   弃权
                                               该列打勾
提案编码             提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提          √
           案
                     非累积投票提案
1.00       董事会 2021 年度工作报告                  √
2.00       监事会 2021 年度工作报告                  √
3.00       公司 2021 年年度报告及其摘要              √
4.00       公司 2021 年度财务决算报告                √
5.00       公司 2021 年度利润分配议案                √
6.00       公司续聘会计师事务所议案                  √
7.00       关于完善公司经营范围的议案                √
8.00       关于修订《公司章程》议案                  √
           累积投票提案，提案 9、10、11 为等额选举
9.00       公司董事会换届选举非独立董事议案               应选人数 6 人
9.01       非独立董事游志胜                          √
9.02       非独立董事范雄                            √
9.03       非独立董事杨波                            √
9.04       非独立董事李彦                            √
9.05       非独立董事杨红雨                          √
9.06       非独立董事游健                            √
10.00      公司董事会换届选举独立董事议案                 应选人数 3 人
10.01      独立董事车晓昕                            √
10.02      独立董事王清云                            √
10.03      独立董事张华                              √
11.00      监事会换届选举非职工代表监事议案               应选人数 2 人
11.01      监事赵平                                  √
11.02      监事宋戈扬                                √

委托人（签名或盖章）：                          受托人（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号：                      受托人身份证号：

委托人股东账号：                                授权日期：

委托人持股性质及持股数量：                      有限期限：



                                     -8-