证券代码：002253        证券简称：川大智胜      公告编号：2022-015


                    四川川大智胜软件股份有限公司
                  第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘
书于 2022 年 4 月 12 日向各位董事及会议参加人发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人
员列席会议。
    本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    会议选举游志胜为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满；选举
范雄为第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
    会议选举下列董事担任公司第八届董事会各专门委员会成员，任期至本
届董事会届满：
    1. 游志胜、范雄、杨波、游健、张华（独立董事）5位董事为战略委员
会委员，游志胜担任主任委员（召集人）。
    2. 范雄、车晓昕（独立董事，会计专业人士）、王清云（独立董事）3
位董事为审计委员会委员，车晓昕担任主任委员（召集人）。


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    3. 杨波、张华（独立董事）、车晓昕（独立董事）3位董事为薪酬与考
核委员会委员，张华担任主任委员（召集人）。
    4. 范雄、张华（独立董事）、王清云（独立董事）3位董事为提名委员
会委员，王清云担任主任委员（召集人）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    决定聘任范雄为公司总经理，任期至本届董事会届满。
    范雄具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，亦不属于失信被执行人。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊
载于2022年4月23日的巨潮资讯网。
    简历详见附件1。
    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    决定聘任杨波为公司常务副总经理；黎新、李晓峰、吕学斌、胡术为公
司副总经理；吴俊杰为公司副总经理、董事会秘书（董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审查无异议）；程鹏为总工程师；胡清娴为公司财务总监；
陈志刚为人力资源总监；马莎为行政总监；任期至本届董事会届满。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交


                                  -2-
易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊
载于2022年4月23日的巨潮资讯网。
    高级管理人员简历详见附件 1，董事会秘书通讯方式详见附件 2。
    （五）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    《公司 2022 年第一季度报告》登载于 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网、证
券时报》《中国证券报》。（公告编号：2022-016）
    三、备查文件
    1. 公司第八届董事会第一次会议决议；
    2. 独立董事发表的独立意见。
    特此公告。




                                        四川川大智胜软件股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇二二年四月二十三日




                                  -3-
附件 1：公司高级管理人员简历
    范雄，男，59 岁，硕士，高级工程师，中国国籍；2001 年 3 月进
入公司，曾任常务副总经理、总经理、副董事长，现任公司董事、总
经理。范雄先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒，目前直接持有公司股份 2,585 股。
    杨波，男，49 岁，博士，四川大学研究员，博士生导师，中国国
籍；国家空管自动化系统技术重点实验室副主任，中国指控学会空管

专会常务委员。2001 年 9 月进入公司，历任公司软件研发部工程师、
空管部副部长、军航事业部总工程师、公司副总工程师、总经理助理，
现任公司副总经理。杨波先生没有持有公司股份，也没有受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    黎新，男，59 岁，硕士，中国民航飞行学院研究员，中国国籍；
曾在中国民航飞行学院任教，先后担任科研处副处长、科研基地常务

副主任、科研处处长、研究生处处长等职务；2017 年 10 月进入公司，
现任公司副总经理。黎新先生没有持有公司股份，也没有受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李晓峰，男，49 岁，硕士，四川大学副教授，中国国籍；2006 年
2 月进入公司，历任公司投资拓展办公室副主任、总经理助理，现任
公司副总经理。李晓峰先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    吕学斌，男，46 岁，博士，四川大学副研究员，中国国籍；2003
年 7 月进入公司，历任公司智能交通事业部技术开发部部长、三维业
务部副总工程师、部长、公司产品总监，现任公司副总经理。吕学斌
先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。

                               -4-
    胡术，男，50 岁，博士，四川大学副教授，中国国籍；2000 年 11
月进入公司，历任公司军品部研发工程师、军品部副总工程师、军品

事业部副总经理，现任公司军品事业部总经理、总经理助理。胡术先
生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，目前直接持有公司股份 1,200 股。

    吴俊杰，女，48 岁，本科，中国国籍；2000 年 10 月进入公司，
历任公司财务部部长助理、审计监察部负责人、董事会办公室主任、
证券事务代表、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。吴俊

杰女生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
    程鹏，男，37 岁，博士，中国国籍；四川大学副教授、博士生导
师，中国国籍；中国图象图形学学会理事。2009 年 4 月进入公司，历
任公司研发工程师、技术开发部负责人，现任公司总经理助理。程鹏
先生没有持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
    胡清娴，女，47 岁，本科，中国国籍；中国注册会计师、中国注
册税务师；2004 年 4 月进入公司，历任公司财务部副部长、内部审计
部门负责人、总经理助理，现任公司财务总监。胡清娴女士没有持有
公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
    陈志刚，男，45 岁，硕士，中国国籍；2021 年 8 月进入公司至今，
担任公司人力资源总监。陈志刚先生没有持有公司股份，也没有受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    马莎，女，37 岁，本科，中国国籍；2006 年 9 月进入公司，历任
公司总经理办公室部长助理、副部长、行政人力资源中心副部长，现

                              -5-
任公司党支部书记、总经理助理。马莎女士没有持有公司股份，也没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    上述高级管理人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、实际控
制人、现任董事、监事、高级管理人员之间的关系如下：

    杨波、李晓峰、吕学斌、胡术、程鹏与公司实际控制人、董事长
游志胜、现任董事杨红雨、李彦、游健，现任监事宋戈扬同在四川大
学任教；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司 6.97%的股份。

    除上述所述外，其余人员之间，以及其与公司持股5%以上股东、
实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。




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附件 2：董事会秘书通讯方式
    董事会秘书：吴俊杰

    联系地址：四川省成都市武科东一路 7 号
    电话：028-68727816
    传真：028-84173422
    电子邮箱：www_yyw@163.com




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